湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
湖北平安电工科技股份公司
2022 年第一次临时股东大会决议
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会会议（以下简称“本次会议”、“会议”）于 2022 年 3 月 25 日上午 10 时
在湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号湖北平安电工科技股份公司会议室召开，
股东 11 人出席了本次会议，代表有表决权股份 13,912.3165 万股，占公司股份总
数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有
效。本次会议由潘协保主持。本次会议经审议表决，通过如下决议：
1．《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
2．《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关
事宜的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
3．《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
2-3-1
湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
4．《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性分析
的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
5．《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
6．《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的风险及应对措施的
议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
2-3-2
湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
7．《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
8．《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约
束措施的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
9．《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
10．《关于审核确认公司报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2-3-3
湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
止）财务报告的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
11．《关于确认公司<内部控制自我评价报告>的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
12．《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<湖北平安电工科技
股份公司章程（草案）>的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
13．《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理办法>的
议案》
2-3-4
湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
14．《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理办法>的
议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
15．《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<控股子公司管理制度>
的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
16．《关于修改<湖北平安电工科技股份公司章程>的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
2-3-5
湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
17．《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
18．《关于修订公司部分现行管理制度的议案》
①总体表决情况
代表股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 回避 回避
比例 比例 比例 比例
（万股） （万股） （万股） （万股） （万股）
参与表
13,912.3165 13,912.3165 100% 0 0% 0 0% 0 0%
决股东
②表决结果：通过
（以下无正文）
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湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
（以下无正文，为《湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大
会会议决议》的签署页）
股东签名：
湖北众晖实业有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：____________________________
通城县裕昇咨询管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表（签字）：____________________________
湖北平安电工科技股份公司
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湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
（以下无正文，为《湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大
会会议决议》的签署页）
股东签名：
潘协保 潘渡江 邓炳南
李鲸波 李新辉 方丁甫
陈珊珊 潘美芳 潘云芳
湖北平安电工科技股份公司
2022 年 3 月 25 日
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湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议
（以下无正文，为《湖北平安电工科技股份公司 2022 年第一次临时股东大
会会议决议》的签署页）
董事签名：
潘协保 潘渡江 邓炳南
李新辉 魏金平 李 俊
谢 峰 杜 旌 董丽颖
湖北平安电工科技股份公司
2022 年 3 月 25 日
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