证券代码：001359           证券简称：平安电工             公告编号：2024-026




                        湖北平安电工科技股份公司

         关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024 年 5
月 13 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东
大会议事规则》等有关规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30

    2、网络投票时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
代理人出席现场会议。

    2、网 络投 票： 公司 将通过 深圳 证券 交易 所的交 易系 统和 互联 网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具
体操作流程详见附件一。

    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进
行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 24 日（星期五）

    （七）会议出席对象

    1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会提案编码

                                                                     备注
 提案编码                      提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

                                    累积投票提案
            《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独
   1.00                                                         应选人数（6）人
            立董事的议案》
           《关于选举潘协保先生担任第三届董事会非独立董事
   1.01                                                            √
           的议案》
           《关于选举潘渡江先生担任第三届董事会非独立董事
                                                                   √
   1.02    的议案》
           《关于选举邓炳南先生担任第三届董事会非独立董事
                                                                   √
   1.03    的议案》
           《关于选举李鲸波先生担任第三届董事会非独立董事
                                                                   √
   1.04    的议案》
           《关于选举徐君先生担任第三届董事会非独立董事的
                                                                   √
   1.05    议案》
           《关于选举李俊先生担任第三届董事会非独立董事的
   1.06                                                            √
           议案》
           《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立
   2.00                                                     应选人数（3）人
           董事的议案》
           《关于选举谢峰先生担任第三届董事会独立董事的议
   2.01                                                            √
           案》
           《关于选举曾子路先生担任第三届董事会独立董事的
   2.02                                                            √
           议案》
           《关于选举董丽颖女士担任第三届董事会独立董事的
   2.03                                                            √
           议案》
           《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职
   3.00                                                     应选人数（2）人
           工代表监事的议案》
           《关于选举潘艳良先生担任第三届监事会非职工代表
   3.01                                                            √
           监事的议案》
           《关于选举丁阳辉先生担任第三届监事会非职工代表
   3.02                                                            √
           监事的议案》

    （二）议案 1 和议案 2 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案 3 已
经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    （三）议案 1、2、3 均为累积投票议案，等额选举非独立董事 6 人、独立董事 3
人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 的独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

    （四）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单
独统计及披露。
    三、会议登记办法

    （一）登记时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

    （二）登记方式

    1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。

    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件
（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

    3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），
股东请仔细填写附件三，公司不接受电话登记。

    （三）登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。
信函请注明：“股东大会”字样，邮编：437400。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人：卢拓宇

    联系电话：0715-4637899

    传真：0715-4351508
    电子邮箱：IR@pamica.com.cn

    联系地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。

    （二）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    （三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
参会地点办理登记手续。

    （四）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。

    （五）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；

    2、第二届监事会第十五次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书；

    附件三：股东参会登记表。



    特此公告。



                                                     湖北平安电工科技股份公司

                                                                        董事会

                                                            2024 年 5 月 14 日
                      参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码：361359

    2、投票简称：平安投票

    3、填报选举票数

   本次股东大会的议案均为累积投票议案且采取等额选举方式，股东填报投给候选人的
选举票数，应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               表二     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。

    二、

    1、投票时间：2024 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                 2024

致：湖北平安电工科技股份公司

       兹委托      先生/女士代表本人/本单位出席湖北平安电工科技股份公司 2024 年
第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对该次会
议审议的相关议案的表决意见如下：

                                                   备注                表决意见
提案
                     提案名称                   该列打勾的栏
编码                                                         同意    反对     弃权   回避
                                                目可以投票

                 累积投票提案                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事
1.00 会非独立董事的议案》                                   应选人数（6）人
     《关于选举潘协保先生担任第三届董事会非独
1.01 立董事的议案》                                  √
     《关于选举潘渡江先生担任第三届董事会非独
1.02 立董事的议案》                                  √

     《关于选举邓炳南先生担任第三届董事会非独
1.03 立董事的议案》                                  √
     《关于选举李鲸波先生担任第三届董事会非独
1.04 立董事的议案》                                  √
     《关于选举徐君先生担任第三届董事会非独立
1.05 董事的议案》                                    √
     《关于选举李俊先生担任第三届董事会非独立
1.06 董事的议案》                                    √
     《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事
2.00 会独立董事的议案》                                     应选人数（3）人
     《关于选举谢峰先生担任第三届董事会独立董
2.01 事的议案》                                      √
     《关于选举曾子路先生担任第三届董事会独立
2.02 董事的议案》                                    √

     《关于选举董丽颖女士担任第三届董事会独立
2.03 董事的议案》                                    √
     《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事
3.00 会非职工代表监事的议案》                               应选人数（2）人
     《关于选举潘艳良先生担任第三届监事会非职
3.01 工代表监事的议案》                              √
     《关于选举丁阳辉先生担任第三届监事会非职
3.02 工代表监事的议案》                                   √

    注：上述议案采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×应选人数。委托人对受托人的

指示，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，填报投给候选人的选举票数。

    委托人签名（法人盖章）：

    委托人证券账户号码：
    委托人持股数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股性质：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码
    委托日期：      年    月    日
    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
股东姓名/名称

个人股东身份证号码/法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                               □是           □否

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

联系电话

联系邮箱

联系地址

 注：

        1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有

 限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所

 造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

        2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以

 登记时间内公司收到为准。

        3、请用正楷填写此表。




 股 东签名（法人股东盖章）：



                                                                  年      月       日