证券代码：001373          证券简称：翔腾新材                 公告编号：2024-021



                         江苏翔腾新材料股份有限公司
                       第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2024
年 7 月 2 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯方式召开，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：周凌
云）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电话通知及电子
邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务符合公司实际经营的
需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《金融
衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和控制，监事会同意
公司开展本次外汇套期保值业务。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
   三、备查文件
   第二届监事会第三次会议决议。


     特此公告。


                                                       江苏翔腾新材料股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                   2024 年 7 月 3 日