证券代码：001379             证券简称：腾达科技          公告编号：2024-015



                   山东腾达紧固科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00

    （2）网络投票：2024 年 2 月 23 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日

的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号腾达科技

会议室。

    3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、 召集人：公司董事会

    5、 主持人：董事长陈佩君先生

    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大

会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    7、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况
       通过现场和网络投票表决的股东 11 人，代表有表决权的公司股份 143,803,213
股，占上市公司总股份的 71.9016％。

       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的公司股份 100,000,000 股，

占上市公司总股份的 50.0000％；通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权的公司

股份 43,803,213 股，占上市公司总股份的 21.9016％。

       （2）中小股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票表决的中小股东 7 人，代表有表决权的公司股份 7,503,213

股，占上市公司总股份的 3.7516％。

       其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上市

公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 7 人，代表有表决权的公司股份

7,503,213 股，占上市公司总股份的 3.7516％。

       （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列

席了本次现场会议。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

案：

       1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》
       总表决情况：

       同意 143,802,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 500 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意 7,502,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933％；反对 500 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

       本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股

份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》

    总表决情况：

    同意 143,802,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 500 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,502,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933％；反对 500 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股

份总数的二分之一以上通过即经本次股东大会普通决议审议通过。

    3、审议通过《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 143,802,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 500 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 7,502,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933％；反对 500 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股

份总数的二分之一以上通过即经本次股东大会普通决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍

    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有

效。

       四、备查文件

       1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

       2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第

一次临时股东大会的法律意见书》；

       3、深交所要求的其他文件。



       特此公告。




                                        山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

                                                           2024 年 2 月 24 日