证券代码：001379           证券简称：腾达科技           公告编号：2024-065


                山东腾达紧固科技股份有限公司
             2024 年第三次独立董事专门会议决议

    山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次独立董

事专门会议的通知于 2024 年 9 月 3 日发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方

式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事

共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基

于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十七次会议的相关议案进行了认

真审议并发表审核意见如下：

    一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

    经核查，我们认为本次共同投资设立公司，交易各方按照持股比例以 1 元/

注册资本的出资价格，均以货币方式出资，交易价格合理、公允。本次共同投资

有利于充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长

远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并将

本议案提交公司董事会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专
门会议决议》的签署页）




    顾静亚                     刘亚丕                       竺浩兴




                                                       年     月     日