证券代码：001380             证券简称：华纬科技          公告编号：2024-035



                       华纬科技股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2024 年 6 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人
数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公
司的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

       三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。


特此公告。




                                     华纬科技股份有限公司
                                             监事会
                                       2024 年 6 月 15 日