证券代码：001380           证券简称：华纬科技            公告编号：2024-050



                        华纬科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024
年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 5 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事长金雷先生出差在外，授
权董事童秀娣代为表决（其中：金锦女士、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共
4 位董事以通讯表决方式出席）。本次会议由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士
主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议
内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性
文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年度报告及
其摘要>的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2024 年半
年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司 2024
年半年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。


    特此公告。
                                                       华纬科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2024 年 8 月 17 日