中信证券股份有限公司

      关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金

                       进行现金管理的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪
祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）首次公开发行股票并
在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每
股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币
525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实际募
集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。

    上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 8 日出具容
诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机
构签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金项目投资基本情况

    根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目：


                                    1
                                                                          单位：万元
 序                                     拟投入募集资      调整后拟投入
         项目名称       项目投资金额                                      实施主体
 号                                       金金额          募集资金金额
      年产 100 万台嵌
 1    入式冰箱等冰          33,521.42         26,461.42       19,267.50   雪祺电气
      箱产品项目
      冰箱零部件自
 2    制能力提升项           9,503.68          9,503.68        6,333.68   雪祺电气
      目
      研发中心建设
 3                          13,875.31         13,073.31       11,642.59   雪祺电气
      项目
 4    补充流动资金          10,000.00         10,000.00        8,500.00   雪祺电气
         合计               66,900.41         59,038.41       45,743.77      -

      由于本次公开发行股票募集资金净额 45,743.77 万元低于《招股说明书》中
披露的拟投入募集资金金额 59,038.41 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高
募集资金使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来
业务发展规划，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十三次会议和第一
届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保
荐机构对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

      三、募集资金闲置情况及原因

      根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过
程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情
况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金
进行现金管理。

      四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

      （一）投资目的

      为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、
保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募
集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

      （二）投资品种



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    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银
行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12
个月的保本型理财产品。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、
风险低的保本型理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
③上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。

       （三）投资额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，
上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格
按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使
用，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

       （四）实施方式

    上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授
权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实
施。

       （五）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

       （六）关联关系说明

    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联交易。

       五、现金管理的风险控制措施

       （一）投资风险

    尽管公司拟用闲置募集资金购买的保本型投资理财品种安全性高、流动性好、
短期（不超过 12 个月）或进行定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款等
存款形式存放在金融机构，均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影

                                     3
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。

    （二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务；

    2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

    4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算；

    5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进
行核实；

    6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；

    7、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

    六、对公司经营的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需
资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常
开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。

    七、履行的审议程序及相关意见



                                   4
    （一）董事会及监事会审议情况

    2024 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十次会议审议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，
有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚
存使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。本事项尚需提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金
充足和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现
金管理的决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
并同意提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金
的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    八、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：

    1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会
审议通过，全体独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议，符
合相关的法律法规并履行了必要的程序。



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    2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产经营及募集资
金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常运行。公司本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    保荐人对公司本次使用总额不超过人民币 30,000 万元（含）的暂时闲置募
集资金进行现金管理事项无异议。

    （以下无正文）




                                   6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：


                                 赵 亮                安 楠




                                                 中信证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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