证券代码：001387             证券简称：雪祺电气          公告编号：2024-054



                    合肥雪祺电气股份有限公司
              第一届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事陈允艳以通讯方式出席并表决），公司部
分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》


    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。


    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


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    监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的谨
慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，公司部分募投项目延期不存在实质
性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因
此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。


    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-052）。


    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    第一届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。



                                         合肥雪祺电气股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 30 日




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