证券代码：001387            证券简称：雪祺电气          公告编号：2024-066



                     合肥雪祺电气股份有限公司
                关于制定及修订部分公司制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开
的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议
案》，同意制定及修订部分公司制度，并将部分制度提交股东大会审议，现将相
关事项公告如下：

      一、相关制度制定及修订原因

      为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平，
根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份暂行管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定及
修订。

      二、相关制度制定及修订情况

 序                                                                是否提交
                          制度名称                      变更方式
 号                                                                股东大会
  1                 《关联交易管理制度》                  修订       是

  2                 《募集资金管理制度》                  修订       是
         《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
  3                                                       修订       否
                       其变动管理制度》
  4                《投资者关系管理办法》                 修订       否

  5                  《总经理工作细则》                   修订       否


                                      1
  6                   《内部审计制度》                   修订        否

  7                 《信息披露管理办法》                 修订        否

  8           《内幕信息知情人登记管理制度》             修订        否

  9                《董事会秘书工作细则》                修订        否

 10                《控股子公司管理制度》                制定        否

 11                   《委托理财制度》                   制定        否

      本次修订的公司制度中，《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提
交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效适用，其余制度自公司董事会
审议通过之日起生效适用。本次修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）予以披露。

      特此公告。



                                            合肥雪祺电气股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 25 日




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