证券代码：001387             证券简称：雪祺电气          公告编号：2024-058



                      合肥雪祺电气股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，
按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司履行相关程
序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告
如下：
       公司第二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。
经董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会同意提名顾维先生、王力学先
生、徐园生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名包
旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。（候选
人简历详见附件）
       独立董事候选人包旺建先生、童孝勇先生、张华女士均已取得独立董事资格
证书/培训证明，其中童孝勇先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上
市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符
合相关法规的要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据相关规定，公
司独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审
议。
       公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自 2025 年
第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保公司董事会的正常
运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律法规和《公
司章程》的规定履行职责。

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    公司对第一届董事会各位董事任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！

   特此公告。



                                       合肥雪祺电气股份有限公司董事会

                                                     2024 年 12 月 25 日




   附件：第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历




                                  2
附件：

                第二届董事会非独立董事候选人简历

       顾维先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
大学专科学历。曾任安徽博西扬家用冷柜有限公司技术部部长、安徽中端科技有
限公司副总经理、中国雪柜实业有限公司副总经理、海信容声（广东）冷柜有限
公司副总经理、合肥万奇制冷科技有限公司总经理、瑞杰丝（安徽）家用纺织品
有限公司执行董事。2011 年 6 月至 2021 年 3 月，任合肥雪祺电气有限公司总经
理、董事长；2021 年 3 月至 2022 年 1 月，任合肥雪祺电气有限公司董事长；2022
年 1 月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司董事长。
    截至目前，顾维先生直接持有公司 52,611,000 股，占公司总股本的 29.59%，
通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 112,667 股，占公司
总股本的 0.06%，合计持有公司 29.65%的股份，为公司的控股股东、实际控制
人。顾维先生除通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.06%
的股份，同时系宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之外，
与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无
重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。

       王力学先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，制冷装置
与低温技术专业本科学历。1991 年 7 月至 2011 年 9 月，历任合肥美菱股份有限
公司技术员、工程院院长、副总经理；2011 年 10 月至 2021 年 3 月，历任合肥
雪祺电气有限公司制造总监、董事；2021 年 3 月至 2022 年 1 月，任合肥雪祺电
气有限公司董事、总经理；2022 年 1 月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司董
事、总经理。
    截至目前，王力学先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持
有公司 1.27%的股份，为持股 5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。

       徐园生先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理
专业本科学历。曾任美的集团冰箱事业部高新工厂成本会计，经开区工厂零部件
                                     3
公司财务负责人。2012 年 7 月至 2022 年 1 月，历任合肥雪祺电气有限公司财务
部长、财务负责人、董事会秘书，2022 年 1 月至 2024 年 4 月任合肥雪祺电气股
份有限公司董事会秘书，2022 年 1 月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司董事、
副总经理、财务负责人。
    截至目前，徐园生先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持
有公司 0.95%的股份，为持股 5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。

    付磊先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制
造及其自动化专业本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 2 月，任合肥美的电冰箱有
限公司工艺工程师；2012 年 2 月至 2018 年 5 月，任合肥雪祺电气有限公司工艺
部长；2018 年 5 月至今，任合肥三电冷机有限公司总经理。
    截至目前，付磊先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司约 0.63%的股份，为持股 5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。




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               第二届董事会独立董事候选人简历

    包旺建先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
民革党员。2010 年 9 月至 2013 年 12 月任浙江省绍兴市柯桥区法院助理审判员；
2014 年 1 月至 2016 年 6 月任安徽省合肥市中级人民法院副主任科员；2016 年 7
月至今任安徽天禾律师事务所律师、合伙人。
    截至目前，包旺建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；无重大失信等不
良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    童孝勇先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本
科学历，中国注册会计师。曾任安徽安兴联合总公司财务会计、华普天健会计师
事务所审计经理、安徽贝克联合制药有限公司财务总监。2018 年 4 月至今，任
安徽九久夕阳红医养集团有限公司财务总监；2022 年 1 月至今，任合肥雪祺电
气股份有限公司独立董事。
    截至目前，童孝勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；无重大失信等不
良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    张华女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授职称，中国民主建国会会员。2005 年 3 月至今，任安徽建筑大学环境与能
源工程学院市政工程系教师；2022 年 1 月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司
独立董事。
    截至目前，张华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；无重大失信等不良记
录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
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