证券代码：001896         证券简称：豫能控股          公告编号：临 2024-39

                   河南豫能控股股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次
会议（临时会议）召开通知于 2024 年 4 月 25 日以书面形式发出。
    2.2024 年 4 月 28 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司
会议室以现场表决方式召开。
    3.应出席会议董事 7 人，赵书盈、余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、
赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。
    4.本次会议由赵书盈董事长主持。
    5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    公司董事会审计委员会已于 2024 年 4 月 28 日召开会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《2024 年第一季度报告》。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    1.第九届董事会第十四次会议决议；
    2.审计委员会会议决议。


    特此公告。




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    河南豫能控股股份有限公司
           董   事   会
        2024 年 4 月 30 日




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