证券代码：001896           证券简称：豫能控股       公告编号：临 2024-40

                   河南豫能控股股份有限公司
            第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会
议（临时会议）召开通知于 2024 年 4 月 25 日以书面形式发出。
    2.2024 年 4 月 28 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司
会议室以现场表决方式召开。
    3.应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕
瑞婕监事共 5 人出席了会议。
    4.会议由采连革监事会主席主持。
    5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》
    根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024
年第一季度报告》进行了审慎审核，提出如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2024
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    1.第九届监事会第六次会议决议。

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特此公告。




                 河南豫能控股股份有限公司
                         监   事   会
                      2024 年 4 月 30 日




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