证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2024-025


                     浙江新和成股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 18 日以现场结
合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售资产暨关联交易
的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳回避表
决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    为进一步优化公司资产，完善产业结构，聚焦精细化工主业，提高盈利水平
和资产质量。董事会同意将全资子公司琼海博鳌丽都置业有限公司 100%股权以
人民币 8,279.10 万元的价格出售给控股股东新和成控股集团有限公司。

    《关于出售资产暨关联交易的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                            浙江新和成股份有限公司董事会

                                                          2024 年 6 月 19 日