证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2024-028


                       浙江新和成股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 17 日以现场结
合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资并签署
<投资合作协议>的议案》；该议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股
东大会审议。
    为加快和完善公司新材料板块业务布局，董事会同意浙江新和成股份有限公
司与天津经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议》，投资建设尼龙新材
料项目，总投资约人民币 100 亿元（以实际投资为准）。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意 2024 年 8 月 2 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。


    特此公告。

                                            浙江新和成股份有限公司董事会

                                                          2024 年 7 月 18 日