证券代码：002001            证券简称：新和成            公告编号：2024-036

                      浙江新和成股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 23 日以现场
结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报
告》，《2024 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计
委员会审议通过。

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关
联交易预计调整的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、
周贵阳回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<全面预算

管理制度>的议案》。

    全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                             浙江新和成股份有限公司董事会

                                                          2024 年 10 月 24 日