证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2024-039

                        浙江新和成股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 18 日以现场
结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更回购股份用
途并注销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

    董事会同意变更 2021 年 8 月 18 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份
用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用
于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676 股进行注
销并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本由 3,090,907,356 股变更
为 3,073,421,680 股。

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于减少注册资本并
修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二

次临时股东大会的议案》。

    董事会同意公司于 2024 年 12 月 4 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开 2024
年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式
进行。

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 19 日