证券代码：002001             证券简称：新和成             公告编号：2024-041

                      浙江新和成股份有限公司
            关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开
的第九届董事会第九次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的
议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、减少注册资本情况
    公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议

案》，拟变更 2021 年 8 月 18 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，
由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销
并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676 股进行注销并相
应减少公司注册资本 17,485,676 元。
    鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：

    原注册资本：叁拾亿玖仟零玖拾万柒仟叁佰伍拾陆元
    拟变更注册资本：叁拾亿柒仟叁佰肆拾贰万壹仟陆佰捌拾元
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于上述股份数量及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款
进行修订，具体修订内容如下：

                修订前                                修订后

  第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人 民 币
  309,090.7356 万元。                   307,342.168 万元。

  第 十九 条     公司股份总数为 第 十九 条             公司股份总数为
  309,090.7356 万股，公司的股本结构 307,342.168 万股，公司的股本结构

  为：普通股 309,090.7356 万股，无其 为：普通股 307,342.168 万股，无其
  他种类股。                            他种类股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以浙江省
市场监督管理局登记为准。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相
关工商变更登记手续。
    本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过

《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                         浙江新和成股份有限公司董事会

                                                     2024 年 11 月 19 日