证券代码：002002 证券简称：ST 鸿达 公告编号：临 2024-001
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002002 证券简称：ST 鸿达
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
转股价格：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）
转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公
司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如
下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 242,678 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转换
公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券
代码“128085”。
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根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初
始转股价格为 3.98 元/股。
公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
现金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年 7 月
16 日起调整为 3.92 元/股。
公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
现金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年 6 月
22 日起调整为 3.91 元/股。
二、鸿达转债转股及股本变动情况
2023 年第四季度，“鸿达转债” 因转股金额减少 135,000 元（1,350 张），转
股数量为 34,516 股。截至 2023 年 12 月 31 日， “鸿达转债” 累计完成转股
533,363,865 股，“鸿达转债”剩余可转债金额为 337,000,000 元（3,370,000 张）。
公司 2023 年第四季度股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（+，-）
（2023 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日）
公
股份性质 发
积
行 送
数量 比例 金 其他 小计 数量 比例
新 股
转
股
股
一、限售条 - - -
21,836,036 0.70% 0 0 21,836,036 0.70%
件流通股
高管锁 - - -
124,336 0.00% 0 0 124,336 0.00%
定股
股权激
21,711,700 0.70% 0 0 21,711,700 0.70%
励限售股
首发后 - - -
0 0.00% 0 0 0 0.00%
限售股
二、无限售 - - -
3,100,207,102 99.30% +34,516 +34,516 3,100,241,618 99.30%
条件流通股
三、总股本 3,122,043,138 100.00% - - - +34,516 +34,516 3,122,077,654 100.00%
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三、其他
投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日刊
登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》全文。
咨询部门：公司证券事务部
咨询电话：020-81652222
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 31
日“鸿达兴业”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 31
日“鸿达转债”股本结构表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日
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