证券代码：002003               证券简称：伟星股份             公告编号：2024-019



                   浙江伟星实业发展股份有限公司
         第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 18 日以专人或电子邮件送
达等方式发出，并于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际

出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审
议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第四期股权激励计

划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢瑾琨先生和沈
利勇先生作为公司第四期股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。

    经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验，公司第四期股权激励计划144名激励对象
第三个限售期合计688.35万股限制性股票的解除限售条件全部成就，董事会同意按照相关规

定办理解除限售手续。浙江天册律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2024年5月22日刊载在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公

司关于第四期股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分子公司滚
存利润进行分配的议案》。

    为了提高资金的使用效率，董事会同意对浙江伟星进出口有限公司、上海伟星服装辅料

有限公司、上海伟星国际贸易有限公司、深圳市伟星进出口有限公司、上海伟星服饰有限公

司、杭州伟星服饰有限公司和深圳市联星服装辅料有限公司等 7 家全资子公司截至 2023 年
12 月 31 日的滚存未分配利润进行分配，合计可供股东分配的利润 327,447,792.04 元，实

际分配利润 211,000,000.00 元。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并报表利

                                        1
润不会产生影响。


   三、备查文件

   1、公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议；

   2、公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次临时会议决议。


   特此公告。




                                            浙江伟星实业发展股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2024年5月22日




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