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公司公告

ST德豪:独立董事2023年度述职报告(王刚)2024-04-27  

   德豪润达                                            独立董事述职报告

                   安徽德豪润达电气股份有限公司
                    独立董事 2023 年度述职报告
                                 (王刚)

各位股东及股东代表:

    本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,
在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,充分地发挥了独立董
事的作用,维护了公司规范化运作及股东的整体利益,认真地履行了独立董事应
尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

    一、独立董事的基本情况

    本人王刚,硕士研究生学历、高级工程师。历任甘肃金桥水科技(集团)股
份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长,津膜科技甘肃金桥水科技
(集团)股份有限公司副董事长。现任甘肃朗乾环境科学研究有限公司董事长,
本公司独立董事。

    报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要
求,不存在影响独立性的情况,本人董事声明与承诺事项未发生变化。

    二、出席公司会议情况

    (一)出席董事会会议情况:公司 2023 年 10 月 19 日召开 2023 年第一次临
时股东大会,审议通过聘任本人为公司第七届董事会独立董事,共参加了任期内
2 次董事会,无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对
董事会的议案,我均投了赞成票。

    (二)出席股东大会情况:公司自 2023 年 10 月 19 日聘任本人为第七届董
事会独立董事起,在本人 2023 年任期内未召开股东大会。

    2023 年,我依法履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的各个议
案,以专业知识背景,对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准




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确、合规等方面进行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地发表意见,行
使表决权。

       三、现场检查情况

    本人利用参加董事会以及其他时间,到公司进行现场工作,现场工作时间共
计 4 天次,通过查阅文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式,深入了
解公司的财务管理、内控制度、审计合规等相关事项,并结合本人专业知识,对
公司财务管理和内控审计方面的工作提出建议。

       四、专门委员会履职情况

    本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

    (一) 作为战略委员会委员,本人参与战略委员会会议,对公司长期发展
战略进行研究并提出建议,对公司生产经营、战略规划、人员管理、对外投资等
方面提供建议。

    (二)作为提名委员会主任委员,本人根据公司发展的需要,广泛搜寻合格
的董事和高管人员的后备人选。

    未来,本人将积极出席董事会专门委员会会议,认真履行职责,发挥专门委
员会的作用。

       五、独立董事专门会议工作情况

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定,报告期内,尚未涉及需独立
董事专门会议审核的议题。

       六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    (一)信息披露:督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露制度;要求
公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。




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    (二)保护投资者合法权益:关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,保
持与公司管理层的及时沟通,促进公司依法规范运作,维护公司和中小股东的权
益。

    (三)公司治理及经营管理:利用参加董事会的机会及其他时间,对公司的
业务发展、财务管理及其他重大事项的情况进行了解,听取公司管理层对于经营
状况和规范运作方面的汇报。对每次董事会审议的议案和有关材料都进行认真审
核,如有疑问会向相关人员询问、了解具体情况,独立、审慎地行使表决权。

       七、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

    2023 年,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,认真履行
相关职责,根据公司实际情况,对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行
监督;审阅初步审计意见专门会议资料,与会计师事务所就审计工作的安排与重
点工作进展情况进行沟通,维护审计结果的客观公正。

       八、其他工作

    (一)无提议召开董事会情况;

    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所情况;

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2023 年度履行职责情况的汇报,本人认为:2023 年度公司对
于独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2024 年,本人将继续秉持客观公正的原则,按照法律法规及规定的要求,恪尽职
守、尽职尽责地履行独立董事职责,加强与董事会、监事会和股东的沟通,充分
发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东的合法权益。




                                                        独立董事:王刚

                                                   二○二四年四月二十六日




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