证券代码：002005               证券简称：ST 德豪              编号：2024—49




                   安徽德豪润达电气股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第七届
董事会第十八次会议通知于2024年7月23日以电子邮件的形式发出。于2024年7月
29日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市 香洲区人民
西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议的审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司存续分立的
公告》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    特此公告。
                                       安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
                                                 2024 年 7 月 29 日




                                       1