证券代码：002005               证券简称： ST 德豪               编号：2024—57




                   安徽德豪润达电气股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 3 日以现场
结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会
议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

     （一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售闲置资产的公
告》。

     （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司将于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议第七届董事会第二十次会议提交 2024 年第一次临时股东大会审议的事项。

    具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次



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临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

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                                                  2024年9月3日




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