ST德豪:第七届监事会第十二次会议决议公告2024-09-27
证券代码:002005 证券简称:ST 德豪 编号:2024—63
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二
次会议通知于2024年9月20日以电子邮件的形式发出,2024年9月26日以现场结
合通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项:
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监
事的议案》。
1.1 审议通过《关于选举徐飞先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。
1.2 审议通过《关于选举王信玲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
2024年9月26日