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公司公告

ST德豪:第七届监事会第十二次会议决议公告2024-09-27  

证券代码:002005              证券简称:ST 德豪             编号:2024—63



                 安徽德豪润达电气股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二
次会议通知于2024年9月20日以电子邮件的形式发出,2024年9月26日以现场结
合通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下事项:

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监
事的议案》。

    1.1 审议通过《关于选举徐飞先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

    1.2 审议通过《关于选举王信玲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                     安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

                                                 2024年9月26日