证券代码：002005               证券简称： ST 德豪               编号：2024—75




                   安徽德豪润达电气股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次
会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 25 日以现场
结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会
议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    审议通过了《2024 年第三季度报告》。

    《2024 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                           安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

                                                       2024年10月28日


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