浙江精工集成科技股份有限公司


证券代码：002006          证券简称：精工科技           公告编号：2024-049


                   浙江精工集成科技股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）召开时间：2024 年 10 月 10 日；
    现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 10：00；
    网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室
    （3）股权登记日：2024 年 9 月 27 日
    （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现场会议采取记名投票表决的方式。
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）现场会议主持人：公司副董事长金力先生
    （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 257 名，代表有
表决权的股份数为 146,903,791 股，占公司有表决权股份总数的 32.82%（注：
截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 7,499,982 股，根据相关规定，
前述回购专户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的有
表决权股份总数时需扣除前述已回购股份，因此,公司发行在外有表决权的股份
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总数为 447,660,018 股）。
    其中：参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份数为
137,003,400 股，占公司有表决权股份总数的 30.60%。通过网络投票的股东共
254 名，代表有表决权的股份数为 9,900,391 股，占公司有表决权股份总数的
2.21%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监
事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 256 名，
代表有表决权的股份数为 17,401,391 股，占公司有表决权股份总数的 3.89%。
    其中，参加现场会议的中小股东共 2 名，代表有表决权的股份数为 7,501,000
股，占公司有表决权股份总数的 1.68%。通过网络投票的中小股东共 254 名，代
表有表决权的股份数为 9,900,391 股，占公司有表决权股份总数的 2.21%。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席了
本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》；

    该议案的表决结果为：赞成股 144,932,291 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.66%；反对股 1,940,300 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.32%；弃权股 31,200 股（其中，因未投票默认
弃权 4,300 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 15,429,891 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 88.67%；反对股 1,940,300 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 11.15%；弃权股 31,200 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.18%。
    2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 144,932,791 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.66%；反对股 1,943,400 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.32%；弃权股 27,600 股（其中，因未投票默认
弃权 2,300 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 15,430,391 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 88.67%；反对股 1,943,400 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 11.17%；弃权股 27,600 股（其中，
因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
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份总数的 0.16%。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股
计划有关事项的议案》；

    该议案的表决结果为：赞成股 144,913,290 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.65%；反对股 1,943,001 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.32%；弃权股 47,500 股（其中，因未投票默认
弃权 2,300 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 15,410,890 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 88.56%；反对股 1,943,001 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 11.17%；弃权股 47,500 股（其中，
因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.27%。

    4、审议通过了《关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企
业申请办理综合融资授信并新增融资担保的议案》；

    该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过方可生效。
    该议案的表决结果为：赞成股 144,870,691 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.62%；反对股 1,917,100 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.31%；弃权股 116,000 股（其中，因未投票默认
弃权 58,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.08%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 15,368,291 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 88.32%；反对股 1,917,100 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 11.02%；弃权股 116,000 股（其
中，因未投票默认弃权 58,800 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.67%。

    5、审议通过了《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性
能纤维项目的议案》；

     根据《公司章程》的有关规定，关联股东—中建信（浙江）创业投资有限公
司 （持有 136,502,400 股）回避表决该议案。
     该议案的表决结果为：赞成股 16,968,241 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 97.51%；反对股 331,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 1.90%；弃权股 101,950 股（其中，因未投票默认弃
权 60,150 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.59%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,968,241 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 97.51%；反对股 331,200 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数 1.90%；弃权股 101,950 股（其中，因未投票
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默认弃权 60,150 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.59%。

    6、审议通过了《关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司申请办理综
合融资授信并提供融资担保的议案》。

    该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过方可生效。
    该议案的表决结果为：赞成股 146,422,041 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.67%；反对股 364,900 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.25%；弃权股 116,850 股（其中，因未投票默认弃
权 60,150 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.08%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,919,641 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 97.23%；反对股 364,900 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 2.10%；弃权股 116,850 股（其中，
因未投票默认弃权 60,150 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.67%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和
召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
    《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成
科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召
开2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                   浙江精工集成科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 10 月 11 日