京新药业：关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-03-30
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024008
浙江京新药业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议
案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称“京新
控股”）的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易
合计不超过11200万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交
股东大会审议。详细情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，
预计公司2024年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称“元金包装”）、
杭州海狮佳科技有限公司（以下简称“海狮佳”）、浙江东高农业开发有限公司
（以下简称“东高农业”）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称“京新物
业”）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称“方佑物业”）、江西京纬通新材
料有限公司（以下简称“京纬通”）、新昌县京新置业有限公司（以下简称“京
新置业”）、杭州方佑生物科技有限公司（以下简称“方佑生物”）、浙江元金化
学有限公司（以下简称“元金化学”）等发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳
务等日常关联交易合计不超过11200万元。
董事会审议时，关联董事吕钢先生已回避表决。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024 年度 截至披露日
关联交易类 关联方名 关联交易 上年发生金
关联交易内容 预计金额 已发生金额
别 称 定价原则 额（万元）
（万元） （万元）
元金包装 包装材料 市场原则 9000 1673.38 6916.33
海狮佳 日化用品 市场原则 300 36.04 108.36
向关联人采 东高农业 果蔬农产品 市场原则 50 0 43.06
购商品及服
务 京新物业 物业、保洁服务 市场原则 170 50.57 154.21
方佑物业 物业、保洁服务 市场原则 200 1.13 120.04
京纬通 医用辅料 市场原则 800 124.39 115.04
京新置业 房屋租赁 市场原则 140 0 127.31
向关联人租
方佑生物 房屋租赁 市场原则 120 0 0
赁物业
东高农业 房屋租赁 市场原则 30 0 22.55
海狮佳 原材料 市场原则 10 1.52 2
向关联人销
售商品及服 京纬通 房屋租赁 市场原则 300 0 4.58
务
元金化学 房屋租赁 市场原则 80 0 0
合计 11200 1887.03 7613.48
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
预计或合 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生金
关联人 关联交易内容 同金额 占同类业务 与预计金额
类别 额（万元）
（万元） 比例（%） 差异（%）
元金包装 包装材料 6916.33 7500 46.64% /
海狮佳 日化用品 108.36 300 2.63% /
向关联人 东高农业 果蔬农产品 43.06 50 1.04% /
采购商品
京新物业 物业、保洁服务 154.21 170 26.48% /
及服务
方佑物业 物业、保洁服务 120.04 120 20.61% /
京纬通 医用辅料 115.04 120 0.07% /
向关联人 京新置业 房屋租赁 127.31 140 7.74% /
租赁物业 东高农业 房屋租赁 22.55 30 1.37% /
向关联人 海狮佳 原材料 2 10 0.00% /
销售商品
及服务 京纬通 房屋租赁 4.58 70 0.15% /
合计 7613.48 8510 / /
二、 关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江元金包装有限公司
注册资本：2000 万元
法定代表人：石文钰
注册地址：新昌县羽林街道大明市路 10 号
主营业务：医用包装材料、纸制品制造及销售。
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 22401.52 万元，净
资产 5639.24 万元，资产负债率为 74.83%，2023 年度主营业务收入 8966.92 万
元，净利润 1628.46 万元（未经审计）。
（2）杭州海狮佳科技有限公司
注册资本：500 万元
法定代表人：石文钰
注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-4
（自主申报）
主营业务：日用百货、日用化学产品销售。
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 383.12 万元，净资
产 366.87 万元，资产负债率为 4.24%，2023 年度主营业务收入 227.56 万元，净
利润 74.25 万元(未经审计)。
（3）浙江东高农业开发有限公司
注册资本：5000 万元
法定代表人：石文钰
注册地址：新昌县羽林街道铜锣山
主营业务：树木、果蔬农产品种植经营。
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 17904.63 万元，净
资产 3930.44 万元，资产负债率为 78.05%，2023 年度主营业务收入 23324.58 万
元，净利润 404.01 万元（未经审计）。
（4）新昌京新物业管理有限公司
注册资本：50 万元
法定代表人：石文钰
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1504
室
主营业务：物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服
务。
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 203.93 万元，净资
产 141.80 万元，资产负债率为 30.47%，2023 年度主营业务收入 286.11 万元，
净利润 26.72 万元（未经审计）。
（5）杭州方佑物业管理有限公司
注册资本：50 万元
法人代表人：石文钰
注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-1
（自主申报）
主营业务：物业管理，住房租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务。
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 105 万元，净资产
84.83 万元，资产负债率为 19.21%，2023 年度主营业务收入 120.82 万元，净利
润 44.83 万元（未经审计）。
（6）江西京纬通新材料有限公司
注册资本：1000 万元
法定代表人：陈晶晶
注册地址：江西省上饶市广丰区上饶高新区博山寺路口
主营业务：食品添加剂、医用辅料生产和销售。
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 222.25 万元，净资
产 201.87 万元，资产负债率为 9.17%，2023 年度主营业务收入 109.70 万元，净
利润 10.73 万元（未经审计）。
（7）新昌县京新置业有限公司
注册资本：100 万元
法定代表人：张莉玲
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1501
室
主营业务：房地产开发经营
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 6146.51 万元，净
资产 471.13 万元，资产负债率为 92.33%，2023 年度主营业务收入 508.11 万元，
净利润 40.11 万元（未经审计）。
（8）浙江元金化学有限公司
注册资本：2000 万元
法定代表人：石文钰
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1505
室
主营业务：化工产品销售
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 46378.62 万元，净
资产 4290.82 万元，资产负债率为 90.75%，2023 年度主营业务收入 67144.02 万
元，净利润 270.57 万元（未经审计）。
（9）杭州方佑生物科技有限公司
注册资本：20000 万元
法定代表人：吕钢
注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-2
（自主申报）
主营业务：化工产品销售
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 57440.77 万元，净
资产 25139.3 万元，资产负债率为 56.23%，2023 年度主营业务收入 14825.99 万
元，净利润 5241.16 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
元金包装、海狮佳、东高农业、京新物业、方佑物业、京纬通、京新置业、
方佑生物、元金化学均为京新控股的全资子公司，公司与京新控股受同一自然人
吕钢先生控制，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
上述公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司
资金的情况。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场
交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关
联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关
法律法规的规定。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商
业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，
公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经
营成果不会构成重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年3月18日，公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易
预计的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产
经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定
价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相
关法律法规的规定。我们一致同意公司将2024年度日常关联交易事项之相关议
案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议
2、第八届监事会第七次会议决议
3、第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2024年3月30日
