证券代码：002021             证券简称：*ST 中捷      公告编号：2024-033



                      中捷资源投资股份有限公司

                   关于召开 2023 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议决议，召集召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
     公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大
会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的时间：
   （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月21日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。


                                                                      1
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
   全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
   统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
   出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2024年5月15日
       7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
   记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
   会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合
   办公楼一楼会议室。

      二、会议审议事项
                            本次股东大会提案编码示例表
                                                                       备注
   提案编码                         提案名称                       该列打勾的
                                                                   栏目可以投票
      100           总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决            √
非累积投票提案
      1.00       《2023 年度董事会工作报告》                            √
      2.00       《2023 年度监事会工作报告》                            √
      3.00       《2023 年度利润分配方案》                              √
      4.00       《2023 年年度报告全文及摘要》                          √
      5.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                         √
                 《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其
     6.00                                                               √
                 提供抵押、担保的议案》
                 《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的
     7.00                                                               √
                 议案》
                 《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报
     8.00                                                               √
                 规划>的议案》
                                                                             2
  9.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √
 10.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
 11.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √
 12.00       《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                √
 13.00       《关于董事薪酬的议案》                                  √
 14.00       《关于监事薪酬的议案》                                  √

   以上提案1.00至提案12.00已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会
第五次会议审议通过，详情参见2024年4月27日巨潮资讯网相关公告；提案13.00、
14.00已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，
详情参见2023年8月1日巨潮资讯网相关公告。
    独立董事同时作述职报告，《2023年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次会议审议的提案 7.00、提案 9.00、提案 10.00 均须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024 年 5 月 16 日—5 月 17 日上午 8:00—11:30，下午
13:00—17:00，2024 年 5 月 20 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00，2024
年 5 月 21 日上午 8:00—11:30。
    2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部
    3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
                                                                          3
    （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。传真及信函应在2024年5月21日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出
席股东大会”字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：郑学国、仇玲华
    联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
    电子邮箱：zhxg@zoje.com
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会
期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件
    1、第八届董事会第五次会议决议；
    2、第八届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                        中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 27 日




                                                                        4
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中
捷投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                                                                        5
       附件 2：


                                     授权委托书

             兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资
       股份有限公司 2023 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
       投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均
       由本单位（本人）承担。

                                                                     备注
                                                                    该列打   同       反   弃
  提案编码                           提案名称
                                                                    勾的栏   意       对   权
                                                                    目可以
                                                                    投票
      100           总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决          √
非累积投票提案
    1.00          《2023 年度董事会工作报告》                        √
    2.00          《2023 年度监事会工作报告》                        √
    3.00          《2023 年度利润分配方案》                          √
    4.00          《2023 年年度报告全文及摘要》                      √
    5.00          《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
                  《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其
     6.00                                                            √
                  提供抵押、担保的议案》
                  《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议
     7.00                                                            √
                  案》
                  《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报
     8.00                                                            √
                  规划>的议案》
     9.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √
    10.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √
    11.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √
    12.00         《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》           √
    13.00         《关于董事薪酬的议案》                             √
    14.00         《关于监事薪酬的议案》                             √


       委托人盖章(签名)：
       委托人营业执照或身份证号码：
       委托人持股数量：                    股份性质：
       委托人股东账号：
                                                                                  6
受托人（签名）：
受托人身份证号码：


委托日期：2024 年     月   日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对
同一审议事项不得有两项或多项指示；
   2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。




                                                                              7