证券代码：002021           证券简称：*ST 中捷         公告编号：2024-041



                     中捷资源投资股份有限公司

                     2023 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月
27 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
    2．本次股东大会无否决议案的情形。
    3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00-17:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月21日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综
合办公楼一楼会议室
    （三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司第八届董事会
    （五）现场会议主持人：董事长张黎曙先生
    （六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 100 名，代表股份共计
                                                                        1
188,738,881 股，占公司股份总数的 15.6576%。
    其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4 名，代表有表
决权的股份总数为 136,646,149 股，占公司总股本的 11.3361%；参加网络投票
的股东共计 96 名，代表股份共计 52,092,732 股，占公司股份总数的 4.3216%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 99 名，代表有表决
权的股份为 59,132,992 股，占公司股份总数的 4.9056%。
    （七）公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东
大会,浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见。
    本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
    （一）审议讨论《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 188,723,881 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9921%；反对 15,000 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 59,117,992 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9746%；反对
15,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （二）审议讨论《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 188,723,881 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9921%；反对 15,000 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
                                                                       2
    同意 59,117,992 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9746%；反对
15,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （三）审议讨论《2023 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （四）审议讨论《2023 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 188,723,881 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9921%；反对 15,000 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 59,117,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9746%；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
                                                                         3
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （六）审议讨论《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵
押、担保的议案》
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （七）审议讨论《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
    （八）审议讨论《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>
的议案》
    表决结果：同意 188,723,881 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9921%；反对 15,000 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
                                                                        4
0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 59,117,992 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9746%；反对
15,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （九）审议讨论《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
    （十）审议讨论《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
    （十一）审议讨论《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                                                        5
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十二）审议讨论《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意 186,642,989 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8895%；反对 2,095,892 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,037,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4556%；反对
2,095,892 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5444%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十三）审议讨论《关于董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 186,638,289 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8870%；反对 2,100,592 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1130%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,032,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4477%；反对
2,100,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5523%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （十四）审议讨论《关于监事薪酬的议案》
                                                                        6
    表决结果：同意 186,638,289 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.8870%；反对 2,100,592 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.1130%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,032,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4477%；反对
2,100,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5523%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认
为：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    （《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2023 年年度股东
大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）


    四、备查文件
    1．2023 年度股东大会决议；
    2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2023 年年度股东大
会的法律意见书。


    特此公告。




                                        中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 22 日


                                                                        7