证券代码：002021             证券简称：中捷资源              公告编号：2024-049



                        中捷资源投资股份有限公司

              第八届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 8 日
以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第七次（临时）会议。
    2024 年 7 月 8 日，第八届董事会第七次（临时）会议以通讯表决的方式召
开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效
表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八
届董事会第七次（临时）会议通知期限的议案》。
    2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购公司股份
方案的议案》。
    详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-050）。
    3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年
第一次（临时）股东大会的议案》。
    公司董事会定于2024年7月24日（星期三）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港
东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2024年第一次（临时）股东大会。
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第一次（临时）股东

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大会的通知》（公告编号：2024-051）。


    特此公告。


                                       中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 9 日




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