证券代码：002021          证券简称：中捷资源         公告编号：2024-051



                     中捷资源投资股份有限公司

           关于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临
时）会议决议，召集召开公司 2024 年第一次（临时）股东大会，现将有关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次（临时）股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
     公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年
第一次（临时）股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的时间：
   （1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）15:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年7月24日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
                                                                       1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年7月18日
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2024 年 7 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合
办公楼一楼会议室。


   二、会议审议事项
                        本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的
                                                                栏目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                            非累积投票提案
                                                                √ 作为投票
 1.00         《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）      对象的子议案
                                                                  数：（7）
 1.01        回购股份的目的                                           √
 1.02        回购股份符合相关条件                                     √
 1.03        拟回购股份的方式及价格区间                               √
             拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比           √
 1.04
             例及拟用于回购的资金总额
 1.05        回购股份的资金来源                                      √
                                                                          2
 1.06        回购股份的实施期限                                         √
 1.07        关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜                     √

    提案1.00已经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，详情参见2024
年7月9日巨潮资讯网相关公告。

    提案 1.00 为逐项表决提案，根据《公司章程》相关规定，提案 1.00 提交公

司股东大会审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。



    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024 年 7 月 19 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，
2024 年 7 月 22 日—7 月 23 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2024 年 7
月 24 日上午 9:00—12:00。
    2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部
    3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。传真及信函应在2024年7月24日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出
席股东大会”字样。
    4、会议联系方式：

                                                                             3
    联系人：郑学国、仇玲华
    联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
    电子邮箱：zhxg@zoje.com
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会
期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。


    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。


    五、备查文件
    1.第八届董事会第七次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                       中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 9 日




                                                                       4
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中
捷投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      5
    附件 2：


                                    授权委托书

           兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资
    股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指
    示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表
    决权的后果均由本单位（本人）承担。

                                                                备注
                                                               该列打   同     反   弃
提案编码                            提案名称
                                                               勾的栏   意     对   权
                                                               目可以
                                                                 投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                 非累积投票提案
                                                              √作为投票对象的子议
  1.00         《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）
                                                                   案数：（7）
  1.01         回购股份的目的                                   √
  1.02         回购股份符合相关条件                             √
  1.03         拟回购股份的方式及价格区间                       √
               拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比   √
  1.04
               例及拟用于回购的资金总额
  1.05         回购股份的资金来源                               √
  1.06         回购股份的实施期限                               √
  1.07         关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜           √


    委托人盖章(签名)：
    委托人营业执照或身份证号码：
    委托人持股数量：                      股份性质：
    委托人股东账号：


    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：


    委托日期：2024 年     月   日
    委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
                                          6
备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对
同一审议事项不得有两项或多项指示；
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。




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