证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-055
中捷资源投资股份有限公司
2024 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月
9 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2024 年第一次（临时）股东大
会的通知》（公告编号：2024-051）。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年7月24日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合
办公楼一楼会议室
3、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会
1
5、现场会议主持人：董事长张黎曙先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参 加 本 次 股 东 大 会表决 的 股 东 及 代 理 人共计 3 5 4 名 ， 代表 股份 共 计
228,362,762 股，占公司股份总数的 18.9448%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 1 名，代表股份
共计 129,605,889 股，占公司总股本的 10.7520%；参加网络投票的股东共计 353
名，代表股份共计 98,756,873 股，占公司股份总数的 8.1928%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 353 名，代表有表决
权的股份为 98,756,873 股，占公司股份总数的 8.1928%。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大
会，浙江六和律师事务所高金榜律师、卢飞燕律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
1.01 回购股份的目的
总表决结果：同意 227,781,432 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.7454%；反对 578,330 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.2533%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 98,175,543 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.4114%；反对 578,330 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5856%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0030%。
2
表决结果：通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决结果：同意 227,774,032 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.7422%；反对 578,330 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.2533%；弃权 10,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0046%。
中小股东总表决情况：同意 98,168,143 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.4039%；反对 578,330 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5856%；弃权 10,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0105%。
表决结果：通过。
1.03 拟回购股份的方式及价格区间
总表决结果：同意 227,717,857 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.7176%；反对 633,630 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.2775%；弃权 11,275 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0049%。
中小股东总表决情况：同意 98,111,968 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.3470%；反对 633,630 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.6416%；弃权 11,275 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0114%。
表决结果：通过。
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
总表决结果：同意 227,753,657 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.7333%；反对 585,430 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.2564%；弃权 23,675 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0104%。
中小股东总表决情况：同意 98,147,768 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.3832%；反对 585,430 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5928%；弃权 23,675 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0240%。
表决结果：通过。
1.05 回购股份的资金来源
3
总表决结果：同意 227,790,457 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.7494%；反对 541,330 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.2370%；弃权 30,975 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 98,184,568 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.4205%；反对 541,330 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5481%；弃权 30,975 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0314%。
表决结果：通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决结果：同意 227,773,057 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.7418%；反对 578,430 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.2533%；弃权 11,275 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0049%。
中小股东总表决情况：同意 98,167,168 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.4029%；反对 578,430 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5857%；弃权 11,275 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0114%。
表决结果：通过。
1.07 关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜
总表决结果：同意 227,816,057 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.7606%；反对 541,330 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.2370%；弃权 5,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0024%。
中小股东总表决情况：同意 98,210,168 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.4464%；反对 541,330 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5481%；弃权 5,375 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0054%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、卢飞燕律师出席会议并见证。见证律师认
为：
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公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2024 年第一次（临
时）股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、2024 年第一次（临时）股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2024 年第一次（临
时）股东大会的法律意见书。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
5
