证券代码：002027         证券简称：分众传媒          公告编号：2024-004



                    分众传媒信息技术股份有限公司

                 第八届董事会第十二次会议决议 公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2024
年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于子公司增
资扩股暨关联交易的议案》，董事长江南春（JIANG NANCHUN）先生回避表决。
    公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立
董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。


    特此公告。
                                     分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 6 日




备查文件：
    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议。