证券代码：002028                证券简称：思源电气               公告编号：2024-004

                           思源电气股份有限公司

   关于对全资子公司思源清能电气电子有限公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

    1.1 基本情况

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）决定使用自有资金50,000万元人民币对全资子
公司思源清能电气电子有限公司（下称“思源清能”）进行增资。思源清能原有注册资本16,612
万元人民币，增资后注册资本为 66,612万元人民币，仍为公司下属全资子公司。

    1.2 董事会审批及表决情况

    2024年3月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司思源清
能电气电子有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资
的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的
审批及登记手续。

    本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。

    二、投资标的的基本情况

    2.1 出资方式

    公司使用自有资金对思源清能进行增资，增资总额为50,000万元人民币，增资完成后，
思源清能注册资本由16,612万元人民币增加至 66,612万元人民币。

    2.2 标的公司基本情况

    公司名称：思源清能电气电子有限公司

    注册地址：上海市闵行区颛兴路999号2幢F区

    法定代表人：董增平

    注册资本：16,612万元

    经营范围：



                                        1/3
       一般项目：先进电力电子装置销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压
器、整流器和电感器制造；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；普通机械
设备安装服务；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池零配件销售；
配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控
制设备研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

       截至2023年12月31日，思源清能总资产143,127万元，总负债101,330万元，净资产41,797
万元。2023年实现营业收入122,973万元，净利润3,802万元。截至2024年2月29日，思源清
能总资产132,741万元，总负债91,781万元，净资产40,960万元。2024年1-2月实现营业收入
11,802 万元，净利润 -837 万元（以上数据均未经审计）。

       2.3 本次增资前后思源清能出资情况变化如下：

                               本次变动前      本次变动增减  本次变动后（预计）
          股东              出资额    出资比例    （+，-）     出资额    出资比例
                         (万元人民币)   (%)    (万元人民币) (万元人民币)   (%)

思源电气股份有限公司        16,612       100%       50,000        66,612       100%

合计                        16,612       100%       50,000        66,612       100%

       三、对外投资合同的主要内容

       公司使用自有资金对思源清能进行增资，增资总额为人民币50,000万元人民币。增资完
成后，思源清能注册资本由16,612万元人民币增加至 66,612万元人民币。

       本次增资前后，公司持有思源清能比例不变，仍为100%。

       本次投资事项为公司对全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       本次增资是为了提高思源清能公司的资本实力和资产规模，有助于推进思源清能公司业
务的发展确保实现公司战略和目标，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正
常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形 ，符合全体股东
的利益。

       五、备查文件

       第八届董事会第六次会议决议。


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特此公告。


                   思源电气股份有限公司董事会

                        二〇二四年三月十三日




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