证券代码：002028                       证券简称：思源电气                    公告编号：2024-056

                                           思源电气股份有限公司

                关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。

               一、基本情况概述

               1.1 基本情况

               2021年11月2日，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“思源电气”）第七届
           董事会第十七次会议审议通过了《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增
           资的决议》，公司拟与以股权激励为目的的有限合伙企业（以下简称“合伙企业”）共同对
           江苏思源电池技术有限公司（以下简称“电池公司”）进行增资。其中，公司以自有资金出
           资5,000万元，持有增资后电池公司70%的股份，合伙企业以自有资金出资3,000万元，持有
           增资后电池公司30%的股份。上述增资完成后，电池公司注册资本增至1亿元，仍为公司下属
           控股子公司。具体内容详见公司于2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信
           息披露网站的2021-046号《第七届董事会第十七次会议决议公告》、2021-048号《关于与合
           作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的公告》。

               截止本公告披露时，上述增资事项尚未实施，公司也未与合伙企业签署过增资相关协议。

                1.2 调整情况

               放弃第七届董事会第十七次会议审议通过的增资方案，调整为由思源电气增资6,760万
           元，增资后电池公司注册资本增加到8,760万元，仍为思源电气的全资子公司，出资方式仍
           为现金出资。以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。

                              本次增资前               原增资方案          本次调整后增资方案

  股东      出资方式   认缴出资额     出资比例    认缴出资额    出资比例   认缴出资     出资比     出资到位时间
                         （万元）       (%)         （万元）      (%)      额（万元）   例(%)

思源电气      货币            2,000        100%        7,000         70%       8,760      100%   2025 年 12 月 31 日
合伙企业      货币               /           /         3,000         30%           0        0%
  合计         /              2,000        100%       10,000        100%       8,760      100%



               本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
           规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。


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    授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签
署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

    二、本次调整对子公司增资的原因

    公司通过优化对储能元件业务的整体规划，综合考虑了业务发展需求和研发项目进展，
考虑到满足现阶段业务发展需求的资本实力和资产规模，为支持电池公司业务的发展并充分
考虑到对核心管理团队和技术团队的有效激励，经审慎考虑决定对上述投资方案进行调整。

     以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。公司会根据业务发展的实际情况予以
 决策并实施员工激励。

    三、对外投资存在的风险和对公司的影响

    本次调整是公司对全资子公司增资，不会导致公司合并报表范围发生变更，短期内不会
对公司财务及经营情况产生重大影响，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益。

    四、备查文件

    第八届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。


                                                       思源电气股份有限公司董事会

                                                          二〇二四年十一月十九日




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