证券代码：002028               证券简称：思源电气             公告编号：2024-055

  思源电气股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知于2024
年11月11日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年11月19日采取了
书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席
董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更子公司江苏思源电池技
术有限公司增资方案的决议》。


    公司决定使用自有资金6,760万元人民币对子公司江苏思源电池技术有限公司进行增资。
具体内容详见2024年11月20日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
2024-056号《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告》。

    特此公告。


                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                          二〇二四年十一月十九日




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