七 匹 狼：七匹狼独立董事2023年年度述职报告（孙传旺）2024-04-03
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
2023年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和
规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认
真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本
人2023年度的履职情况汇报如下：
一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况
2023年，在本人任职期间（2023年1月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会
议情况如下：
任职期间召开董 亲自参加董事会次 委托出席 投票情况
应参加董事会次数
事会次数 数 次数 （反对次数）
4 4 4 0 0
2023年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2022年年度股东大会，本人出席会
议情况如下：
本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 实际出席次数
1 1 1
2023年，本人作为董事会审计委员会成员，出席会议情况如下：
委员
会名 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
称
针对公司的年度审计时间、
2023 年 01 月
计划安排以及审计过程中的 同意审计师的审计安排，并以公司 2022 年报表为基础开展 2022 年年度审计
19 日
注意点进行了沟通
审 计
公司 2022 年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2022 年的
委 员
审议公司年度财务报表、对 财务状况以及 2022 年的经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载，误导性陈
会 2023 年 03 月
华兴所开展年度审计工作的 述或重大遗漏。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）很好的履行双方签订的《业
23 日
总结报告及续聘会计师事宜 务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司 2022 年审计工作。同意向董
事会提交续聘华兴所为公司 2023 年审计机构的议案。
2023 年 04 月 核查公司 2022 年度计提大 同意本次计提资产减值准备事项
1
3日 额资产减值准备合理性
审议公司一季度财务报表、 一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重大异常事项，与财务
审计部门提交的审计报告及 报告相关的内部控制不存在重大缺陷和风险，相关审计意见符合公司实际情况。
2023 年 04 月
下一季度的工作计划、关于 本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
25 日
2023 年 1-3 月计提资产减值 谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2023 年 3 月 31 日公司财务状况、资产
准备的事宜 价值及经营成果。
审议半年度财务报表、对外 半年度财务报告及审计意见符合公司实际情况，对外担保合规，不存在重大风
担保及募集资金存放及使用 险，募集资金存放及使用情况真实、合规，内部审计意见符合公司的实际情况，
2023 年 08 月 情况、审计部门提交的工作 真实、准确。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策
23 日 报告及工作计划、2023 年半 的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至
年度计提资产减值准备等事 2023 年 6 月 30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，
宜 因此同意本次计提资产减值准备事项。
三季报相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在重大异常事项，与财
审议 2023 年第三季度财务
务报告相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险。本次计提资产减值准备遵
报表、2023 年 1-9 月计提大
2023 年 10 月 照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原
额资产减值准备事项、内部
26 日 则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况，使
审计部门提交的工作报告及
公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事
工作计划等事宜
项。
作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立
的原则进行审议、表决。
二、发表独立意见的情况
2023年度，我本着独立、严谨、客观的原则，对公司涉及关联交易、利润分配预案、使用
闲置资金进行委托理财、对外担保、股权激励等有关事宜发表了独立意见。
时间 届次 发表独立意见事项
公司2022年度利润分配预案、公司关联方资金占用和对外
担保情况、续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管
理人员2023年度薪酬、为并表范围内子公司提供担保、继
续使用闲置自有资金进行委托理财、会计政策变更的议
案、与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨
2023年4月3日 第八届董事会第四次会议 关联交易的议案、在福建七匹狼集团财务有限公司办理存
款业务的风险处置预案、福建七匹狼集团财务有限公司持
续风险评估报告（2022年12月31日）、2022年度内部控制
评价报告、2022年度证券投资专项说明、注销2022年股票
期权激励计划部分股票期权的议案、向激励对象授予2022
年股票期权激励计划预留股票期权的议案
公司关联方资金占用和对外担保情况、关于福建七匹狼集
2023年8月23日 第八届董事会第六次会议
团财务有限公司风险持续评估报告、关于使用闲置自有资
2
金进行证券投资的议案
本人对上述事项均发表了同意意见，详细内容见公司同期公告。
三、 对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人担任公司董事会独立董事，第八届董事会审计委员会成员，本人利用参加董
事会、股东大会、董事会专门委员会等机会进行现场调研，听取公司经营层关于公司经营状况和
规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执
行情况，对公司内审部门出具的工作计划和工作报告予以高度重视。2023年度本人积极与公司沟
通，对报告期内的相关事项提供专业意见。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会
议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董
事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2023年，本人通过电话了解、座谈会晤、现场调
研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为15天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2023年履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章
程》的规定，履行忠实勤勉义务，关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加
强与其他董事、监事会和经营层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决
策、公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健
康发展。
2、在与内部审计机构及会计师事务所沟通方面，作为独立董事，在年报编制、审计过程中
切实履行独立董事职责，发挥独立董事的监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时
重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促年度审计会
计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审
计沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行情况。
3、关注信息披露。本人通过深圳证券交易所官网及公司指定的信息披露媒体，审阅公司发
布的相关公告及附件，关注信息披露的内容真实、准确、完整。督促公司严格遵照上市公司自律
监管指引、指南等规定，持续提升信息披露工作质量，切实保障投资者特别是中小股东的知情
权。同时关注公共传媒关于公司的宣传报道和公司开展的舆情管理工作，维护公司和全体股东的
合法权益。
3
4、通过参加公司股东大会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉
求，积极维护中小投资者的权益。
5、作为上市公司的独立董事，本人认真学习证监会、深交所下发的相关文件并已取得独立
董事资格证书。本人在日常学习方面，特别关注对规范公司治理和保护中小股东合法权益等方面
的法规的认识和理解，不断提高保护公司和中小股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议。
五、独立董事独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要
求，本人就2023年度独立董事的独立性情况进行了自查。
经本人自查，确认2023年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定
的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
六、公司存在的问题及建议
展望未来，机遇与挑战并存。面对越来越成熟理性的消费者，市场竞争也愈发激烈，希望公
司能秉承初心，抓住机遇也做好挑战的准备，不断在产品、渠道、供应链等方面强化核心竞争
力，在激烈的市场竞争中保持并扩大市场份额。
七、本人联系方式及其他
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、本人联系方式：cw_sun@foxmail.com
特此报告！
独立董事：孙传旺
2024年4月1日
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