证券代码：002030          证券简称：达安基因          公告编号：2024-007



                    广州达安基因股份有限公司
       第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于 2024 年 1
月 28 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 10∶
00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了
以下决议：
    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2023 年高级管理人员年度效益奖金发放的议案》。关联董事薛哲强先生、黄珞
女士、张斌先生、蒋析文先生回避表决。
    2023年高级管理人员年度效益奖金金额=2023年实际达成净利润×5%
    （1）2023 年实际达成净利润数据以经外部会计师事务所审计的达安基因年
度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润金额为准。
    （2）若年度合并财务报表中归属母公司股东的净利润小于零即发生亏损，
不发放高级管理人员年度效益奖金。
    （3）若 2023 年净利润完成率＜50%，不发放高级管理人员年度效益奖金。
    2023年净利润完成率=2023年实际达成净利润/年度考核目标值×100%
    年度考核目标值以 2023 年财务预算议案中“归属于上市公司股东的净利润”
指标值为准。
    本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2023 年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。
    基于现金激励政策一致性与持续性，为激发员工创造力和工作热情，稳定核
心人员队伍，绩效考核采取工效挂钩的原则，按照 2023 年年初设定的经营目标，
根据经营目标完成的情况，以实际考核结果发放员工绩效奖金，拟从 2020 年至
2022 年期间累积留存至员工现金激励奖金池的奖金余额 103,841,300.85 元（本
数不含高管人员现金激励奖金池的奖金余额）中提取不超过 3,115 万元发放，作
为 2023 年度员工绩效奖金。
    本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。




    特此公告。


                                             广州达安基因股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  2024 年 2 月 2 日