证券代码：002030           证券简称：达安基因              公告编号：2024-027




                    广州达安基因股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024
年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学
厅
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股份 453,717,299 股，占上
市公司总股份的 32.3288％。其中：
    1、现场会议股东出席情况
    出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量
210,516,909 股，占公司总股份的 15.0000％。具体如下：
    股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：黄立强先生，代表公司股
份 140,344,607 股
    股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份
70,172,302 股


    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份 243,200,390
股，占上市公司总股份的 17.3288％。
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 24 人，代表股份 9,808,395 股，占上市公司总股份的
0.6989％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 453,418,699 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
99.9342％；反对 265,800 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0586％；
弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东


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所持股份的 0.0072％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,509,795
股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 96.9557％；反对 265,800 股，
占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 2.7099％；弃权 32,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 0.3344％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、谢焱先生现场
见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2024 年第一次临时股东
大会决议；
    2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                             广州达安基因股份有限公司
                                                2024 年 5 月 15 日




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