证券代码：002031         证券简称：巨轮智能            公告编号：2024-004



                       巨轮智能装备股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 16 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日审议通过了《关于提请
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东共 43 人，代表公司有表决权股份 297,320,709 股，

                                    1
  占公司股份总数的 13.5183%。

         1、参加现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权股份
  280,952,648 股，占公司股份总数的 12.7741％；
         2、通过网络投票的股东共39人，代表公司有表决权股份16,368,061股，占
  公司股份总数的0.7442％；
         3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
  事、高管以外的股东）共40人，代表公司有表决权股份16,378,061股，占公司股
  份总数的0.7447％。
         公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师
  出席了现场会议。
         三、提案审议和表决情况
         本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
  议案：
         （一）以普通决议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
         （二）以普通决议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的
  议案》。
         上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2
  以上通过，具体表决结果如下：
议案      议案                同意                           反对                     弃权           表决
序号      名称         股数          比例（%）        股数      比例（%）      股数        比例（%） 结果
       《关于修订
       <独立董事
1.00                293,309,409       98.6509    4,010,500          1.3489     800         0.0003   通过
       工作制度>
       的议案》
       《关于补选
       第八届董事
2.00   会非独立董   297,147,309       99.9417     172,600           0.0581     800         0.0003   通过
       事候选人的
       议案》

         根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次临时股东大会议案 2 属于影响
  中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：
  议案       议案             同意                       反对                       弃权        表决
  序号       名称      股数          比例（%）    股数       比例（%）       股数     比例（%） 结果
          《关于
  2.00              16,204,661       98.9413     172,600      1.0538         800       0.0049       通过
          补选第

                                                  2
     八届董
     事会非
     独立董
     事候选
     人的议
     案》


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所
    2、律师姓名：张宇光、李勇彬
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第一次临时股
东大会决议；
    2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2024年第一次临时
股东大会的法律意见书。




                                       巨轮智能装备股份有限公司董事会
                                             二○二四年一月十七日




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