证券代码：002035                证券简称：华帝股份               公告编号：2024-038


                              华帝股份有限公司
                   第八届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10
月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的
方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主
持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2024 年第三季度报告的书面确认意见，作为
公司的董事、高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2024-
036）。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。


    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》。
    公司董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，
聘期为一年。具体内容详见公司2024年10月31日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-037）。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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三、备查文件
   1、第八届董事会第十四次会议决议；
   2、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的书面审核意见；
   3、2024 年第四次董事会宙计委员会会议记录。


   特此公告。


                                                               华帝股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2024 年 10 月 31 日




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