证券代码：002038                 证券简称：双鹭药业                 公告编号：2024-037


                         北京双鹭药业股份有限公司
                    第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2024 年 11

月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通

知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事

6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，审议了以下议案：

    （一） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 年度审计机

构的议案》

    在 2023 年度审计过程中，大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审

计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有

承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独

立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了 2023 年度审计工作。

    根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的总结评价，董事会审计委

员会一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2023 年度审计

机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行

了审计机构应尽的职责。为保持公司会计报表审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会事

前审议通过，向董事会建议继续聘请其为公司 2024 年度财务审计机构。

    详情请见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2024-035）

    该议案需提交股东大会审议批准。
    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

    公司于 2024 年 11 月 19 日收到董事王文新先生的辞职报告，王文新先生因工作调整原因，

申请辞去公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何职务，且

未在公司及子公司任职，截止本公告日，王文新先生未持有公司股份。由于王文新先生的辞职

将导致公司第九届董事会成员人数低于公司章程规定人数，在公司股东大会补选新任董事前，

王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公

司董事的相关职责。

    经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会提名张

家启先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时选举张家启先生担任第九届董事会战略

与投资决策委员会、审计委员会（任职将在公司 2024 年第一次临时股东大会选举其担任公司非

独立董事后生效），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    详情请见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在《中国证券报》的《关于董事辞职及补选第九届董

事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-036）

    该议案需提交股东大会审议批准。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三） 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度

（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保

函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 6 个月，具体金额以银行最终批复及合同约

定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行

与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确

定。公司董事会授权董事长代表公司与银行签署有关文件。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四） 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司董事会提请于 2024 年

12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

特此公告。




                                             北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年十一月二十二日