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公司公告

双鹭药业:第九届董事会第五次会议决议公告2024-11-22  

证券代码:002038                 证券简称:双鹭药业                 公告编号:2024-037


                         北京双鹭药业股份有限公司
                    第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于 2024 年 11

月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室(北京海淀区碧桐园一号楼四层)召开,会议通

知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持,会议应出席董事

6 名,实际出席董事 6 名,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式,审议了以下议案:

    (一) 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊合伙)为公司 2024 年度审计机

构的议案》

    在 2023 年度审计过程中,大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审

计,并在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有

承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,始终保持了形式上和实质上的双重独

立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,圆满完成了 2023 年度审计工作。

    根据对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计工作的总结评价,董事会审计委

员会一致认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备

为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司 2023 年度审计

机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行

了审计机构应尽的职责。为保持公司会计报表审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会事

前审议通过,向董事会建议继续聘请其为公司 2024 年度财务审计机构。

    详情请见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》

(公告编号:2024-035)

    该议案需提交股东大会审议批准。
    议案表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二) 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

    公司于 2024 年 11 月 19 日收到董事王文新先生的辞职报告,王文新先生因工作调整原因,

申请辞去公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何职务,且

未在公司及子公司任职,截止本公告日,王文新先生未持有公司股份。由于王文新先生的辞职

将导致公司第九届董事会成员人数低于公司章程规定人数,在公司股东大会补选新任董事前,

王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行公

司董事的相关职责。

    经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐,董事会提名委员会审查通过,董事会提名张

家启先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,同时选举张家启先生担任第九届董事会战略

与投资决策委员会、审计委员会(任职将在公司 2024 年第一次临时股东大会选举其担任公司非

独立董事后生效),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    详情请见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在《中国证券报》的《关于董事辞职及补选第九届董

事会非独立董事的公告》(公告编号:2024-036)

    该议案需提交股东大会审议批准。

    议案表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司日常生产经营需要,公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度

(用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保

函、银行保理、信用证、融资租赁等业务),有效期 6 个月,具体金额以银行最终批复及合同约

定为准,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行

与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确

定。公司董事会授权董事长代表公司与银行签署有关文件。

    议案表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四) 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,公司董事会提请于 2024 年

12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    议案表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、 备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

特此公告。




                                             北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年十一月二十二日