宝鹰股份：关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-04-27
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-026
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，分别以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避及 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表
决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控
股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）预计与控股股东珠
海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）及其控制的公司发生日常关联交
易，预计总金额不超过 500,400 万元，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、
肖家河先生和关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前，
已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司及子公司本次日常关联交易预计
事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，届时关联股东大横琴集团及其关联方需
回避表决。本次日常关联交易预计的期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起
至公司 2024 年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公
司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协
议。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，也无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年初 2023 年关联
2024 年
关联交易 关联交易 关联交易 至披露日已 交易预计后
关联方 预计签订
类别 内容 定价原则 签订合同金 已签订合同
合同金额
额 金额
向关联方采 大横琴集团及其 集中采购建筑
市场价格 100,000 1,988.15 0.00
购原材料 控制的公司 材料等
招投标中标价格
向关联方提 大横琴集团及其 工程服务、技术
或参考市场价格 400,000 95,856.56 91,971.28
供劳务、服务 控制的公司 服务等
协商定价
租赁关联方 大横琴集团及其
租赁房屋、土地 市场价格 300 3.06 0.00
房屋、土地 控制的公司
接受关联方 大横琴集团及其 技术服务、安保
市场价格 100 0.00 30.42
劳务、服务 控制的公司 服务等
合计 500,400 97,847.77 92,001.70
注：1、关于向关联方采购原材料、租赁关联方房屋及土地、接受关联方劳务及服务，将以
市场价格为基础，择优选取，无法准确预计具体交易方名称；关于向关联方提供劳务、服务，公
司主要通过公开招投标等方式获取项目，项目的获取存在不确定性，无法准确预计提供工程、技
术、服务等业务的具体交易方名称；综上，公司将预计与大横琴集团及其控制的公司发生的交易，
按交易方向合并列示；
2、若本公告出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原
因所引起；
3、2023 年 12 月 25 日，公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司通过公开招投标
方式竞得“横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工”项目，中标及合同金额为
人民币 1,378,884,623.23 元。2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届
监事会第九次会议审议通过了该关联交易，关联董事和关联监事对该议案回避表决。公司已按照
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东
大会审议，交易金额不计入 2023 年度日常关联交易预计额度范围内。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
截至披露日 实际发生额
关联交易 关联交易内 预计 生额占
关联方 实际发生金 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 金额 同类业
额 差异
务比例
大横琴集团 具体内容详见公司
向关联方采 集中采购建
及其控制的 1,988.15 100,000 1.99% 98,011.85 于 2023 年 4 月 25
购原材料 筑材料等
公司 日在指定信息披露
向关联方提 大横琴集团 媒体《证券时报》
工程服务、
供劳务、服 及其控制的 187,827.84 200,000 93.91% 12,172.16 《证券日报》《上
技术服务等
务 公司 海证券报》《中国
大横琴集团 证券报》及巨潮资
租赁关联方 租赁房屋、
及其控制的 3.06 300 1.02% 296.94 讯网披露的《关于
房屋、土地 土地
公司 2023 年度日常关联
大横琴集团 交易预计的公告》
接受关联方 技术服务、
及其控制的 30.42 100 30.42% 69.58 （ 公 告 编 号 ：
劳务、服务 安保服务等
公司 2023-043）。
珠海航空城
向关联方采 发展集团有 集中采购建
0.00 0 0.00% 0.00
购原材料 限公司及其 筑材料等
控制的公司
珠海航空城
向关联方提
发展集团有 工程服务、
供劳务、服 0.00 100,000 0.00% 100,000.00
限公司及其 技术服务等
务
控制的公司
珠海航空城
租赁关联方 发展集团有 租赁房屋、
0.00 100 0.00% 100.00
房屋、土地 限公司及其 土地
控制的公司
珠海航空城
接受关联方 发展集团有 技术服务、
0.00 500 0.00% 500.00
劳务、服务 限公司及其 安保服务等
控制的公司
合计 189,849.47 401,000 - 211,150.53 -
2023 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预
计总金额，且不足预计总金额的 80%，主要系公司预计的日常关联交易额
度是双方可能发生业务的上限金额，是基于公司年度经营计划所作出的预
公司董事会对日常关联交易实际发生情 计，受项目市场情况、招标周期、实际施工等因素的影响，日常关联交易
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 预计实际签订合同具有较大的不确定性；同时，公司前次日常关联交易预
计的截止期限为公司 2023 年度股东大会召开之日，日常关联交易预计额
度尚未到期，从而导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存
在一定差异。
经核查，公司 2023 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，
公司独立董事对日常关联交易实际发生 公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
情况与预计存在较大差异的说明（如适 的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行
用） 为，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、合理，未发现损害公
司和全体股东利益的行为。
注：上一年度日常关联交易实际发生金额均为签订合同金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、名称：珠海大横琴集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440400688630990W
3、法定代表人：胡嘉
4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层
5、注册资本：1,021,130.22113 万人民币
6、公司类型：有限责任公司(国有控股)
7、成立日期：2009 年 4 月 23 日
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；
工程管理服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，大横琴集团总资产 12,092,605.64
万元，净资产 4,464,279.43 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 395,479.70 万元，
净利润-124,443.30 万元（以上数据已经审计）；
截至 2023 年 9 月 30 日，大横琴集团总资产 14,595,240.88 万元，净资产
4,531,538.14 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 1,174,177.70 万元，净利润
-153,524.43 万元（以上数据未经审计）。
10、关联关系：大横琴集团直接持有公司 19.46%股权，通过表决权委托拥有公
司 15.59%股权的表决权，合计拥有公司表决权股份比例为 35.05%，系公司控股股东，
大横琴集团与公司构成关联关系。
11、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.21%，广东省
财政厅持股 9.79%。
12、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
13、履约能力：大横琴集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为向关联方集中采购、租赁关联方房屋及土地和向
关联方提供劳务、服务。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，
其中，向关联方采购原材料和租赁关联方房屋及土地的交易价格以市场价格为基础协
商确定，向关联方提供劳务或服务主要以公开招投标方式确定交易价格，不存在通过
关联交易输送利益的情形。
（二）关联交易签署情况
在上述预计的关联交易额度范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与
相关关联方签署合同与协议，具体交易金额及内容以合同与协议为准。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）公司及子公司与各关联方日常关联交易的顺利开展有助于发挥公司与控股股
东的协同效应，有利于公司进一步健康可持续发展，符合公司的整体利益。
（二）上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署
书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度
进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相
关关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》。公司独立董事认为：
公司本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营的需要，关联交
易具体实施将以公允的市场定价或公开招投标方式为依据，交易双方将签订正式的书
面合同，不会对公司的独立性产生影响，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，
亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司及子公司本次日
常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表
决。
六、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
3、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
