证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份          公告编号：2024-119

               深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                 2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024
 年 12 月 6 日、12 月 14 日、12 月 18 日通过指定信息披露媒体《证券时报》《证
 券日报》 上海证券报》中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）、
 《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
 （公告编号：2024-110）、《关于延期召开 2024 年第三次临时股东大会并增加
 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-114），具体内容详见
 相关公告。
   （一）会议召开情况
     1、会议时间
   （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:45；
   （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会
 议室。
     3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长吕海涛先生
  （二）会议出席情况
    本次股东大会采用现场及视频参会的方式召开，公司全体董事、监事、高级
管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东大会，广东信达律师事务所
指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 557
人，代表有表决权股份总数 644,514,052 股，占公司有表决权股份总数的
42.5071%。
    1、出席现场会议的股东情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表有表决权
股份总数 590,532,440 股，占公司有表决权股份总数的 38.9469%。
    2、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 547 人，代表有表决权股份总数为
53,981,612 股，占公司有表决权股份总数的 3.5602%。
    3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
    通过现场和网络投票的中小股东 553 人，代表股份 99,327,298 股，占公司
有表决权股份总数的 6.5509%。
    其中：通过网络投票的中小股东 547 人，代表股份 53,981,612 股，占公司
有表决权股份总数的 3.5602%。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表
决结果如下：
    1、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》。
    1.01《整体交易方案》
    表决结果：同意 98,908,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5664％；反对 205,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2066％；
弃权 225,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2270％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,896,598 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.5664％；反对 205,200 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2066％；弃权 225,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2270％。
    1.02《交易主体》
    表决结果： 同意 98,819,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4768％；反对 205,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2066％；
弃权 314,500 股（其中，因未投票默认弃权 108,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3166％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,807,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4768％；反对 205,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2066％；弃权 314,500 股（其中，因未投票默认弃权 108,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3166％。
    1.03《标的资产》
    表决结果：同意 98,823,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4807％；反对 277,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2794％；
弃权 238,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2399％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,811,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4806％；反对 277,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2795％；弃权 238,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2399％。
    1.04《交易方式》
    表决结果： 同意 98,906,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5638％；反对 205,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2064％；
弃权 228,300 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2298％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,893,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5638％；反对 205,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2064％；弃权 228,300 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2298％。
    1.05《标的资产交易价格与定价依据》
    表决结果： 同意 98,694,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3504％；反对 257,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2593％；
弃权 387,700 股（其中，因未投票默认弃权 179,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3903％。
    中小股东表决情况：
     同意 98,681,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3503％；反对 257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2593％；弃权 387,700 股（其中，因未投票默认弃权 179,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3903％。
    1.06《对价支付方式》
    表决结果： 同意 98,652,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3081％；反对 257,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2592％；
弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 223,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4327％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,639,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3080％；反对 257,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2592％；弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 223,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4327％。
    1.07《标的资产的交割和相关安排》
    表决结果：同意 98,632,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2879％；反对 277,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2794％；
弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 223,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4327％。
    中小股东表决情况：
     同意 98,619,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2878％；反对 277,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2795％；弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 223,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4327％。
    1.08《过渡期安排》
    表决结果：同意 98,681,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3379％；反对 227,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2294％；
弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 223,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4327％。
    中小股东表决情况：
     同意 98,669,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3378％；反对 227,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2294％；弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 223,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4327％。
    1.09《债权债务》
    表决结果：同意 98,587,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2427％；反对 288,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2899％；
弃权 464,300 股（其中，因未投票默认弃权 255,300 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4674％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,574,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2426％；反对 288,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2900％；弃权 464,300 股（其中，因未投票默认弃权 255,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4674％。
    1.10《人员安置》
    表决结果： 同意 98,545,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2005％；反对 325,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3280％；
弃权 468,400 股（其中，因未投票默认弃权 261,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4715％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,533,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2004％；反对 325,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3280％；弃权 468,400 股（其中，因未投票默认弃权 261,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4716％。
    1.11《违约责任》
    表决结果： 同意 98,602,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2577％；反对 285,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2870％；
弃权 452,300 股（其中，因未投票默认弃权 240,300 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4553％。
    中小股东表决情况：
     同意 98,589,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2576％；反对 285,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2870％；弃权 452,300 股（其中，因未投票默认弃权 240,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4554％。
    1.12《决议有效期》
    表决结果：同意 98,609,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2654％；反对 276,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2784％；
弃权 453,100 股（其中，因未投票默认弃权 245,800 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4561％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,597,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2654％；反对 276,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2785％；弃权 453,100 股（其中，因未投票默认弃权 245,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4562％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次逐项审议的议案回避表决，其所持
股份（545,174,413 股）不计入本次逐项审议的议案有表决权的股份总数。本次
逐项审议的议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    2、审议通过了《关于<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果： 同意 98,619,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2754％；反对 260,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2621％；
弃权 459,400 股（其中，因未投票默认弃权 267,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4625％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,607,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2753％；反对 260,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2622％；弃权 459,400 股（其中，因未投票默认弃权 267,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4625％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    3、审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相
关法律法规的议案》。
    表决结果：同意 98,659,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3158％；反对 206,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2076％；
弃权 473,500 股（其中，因未投票默认弃权 279,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4766％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,647,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3157％；反对 206,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2076％；弃权 473,500 股（其中，因未投票默认弃权 279,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4767％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    4、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》。
    表决结果：同意 98,619,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2755％；反对 258,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603％；
弃权 461,100 股（其中，因未投票默认弃权 267,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4642％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,607,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2754％；反对 258,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2604％；弃权 461,100 股（其中，因未投票默认弃权 267,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4642％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    5、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》。
    表决结果：同意 98,567,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2223％；反对 316,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3184％；
弃权 456,300 股（其中，因未投票默认弃权 261,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4593％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,554,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2222％；反对 316,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3184％；弃权 456,300 股（其中，因未投票默认弃权 261,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4594％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    6、审议通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资
产重组管理办法>第十一条规定的议案》。
    表决结果：同意 95,211,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.8443％；反对 257,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2591％；
弃权 3,870,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,677,000 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.8966％。
    中小股东表决情况：
    同意 95,198,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.8437％；反对 257,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2591％；弃权 3,870,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,677,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8971％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    7、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。
    表决结果：同意 98,606,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2616％；反对 257,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2591％；
弃权 476,100 股（其中，因未投票默认弃权 283,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4793％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,593,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2615％；反对 257,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2591％；弃权 476,100 股（其中，因未投票默认弃权 283,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4793％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    8、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参
与上市公司重大资产重组情形的议案》。
    表决结果：同意 98,590,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2461％；反对 260,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2621％；
弃权 488,500 股（其中，因未投票默认弃权 295,800 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4917％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,578,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2460％；反对 260,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2622％；弃权 488,500 股（其中，因未投票默认弃权 295,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4918％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    9、审议通过了《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售
资产的议案》。
    表决结果：同意 98,547,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2023％；反对 277,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2792％；
弃权 515,000 股（其中，因未投票默认弃权 321,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5184％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2022％；反对 277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2793％；弃权 515,000 股（其中，因未投票默认弃权 321,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5185％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    10、审议通过了《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》。
    表决结果：同意 98,570,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2255％；反对 276,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2784％；
弃权 492,800 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4961％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,557,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2254％；反对 276,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2785％；弃权 492,800 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4961％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    11、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报
告及评估报告的议案》。
    表决结果：同意 98,590,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2456％；反对 256,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2583％；
弃权 492,800 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4961％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,577,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2455％；反对 256,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2583％；弃权 492,800 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4961％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
    表决结果：同意 98,589,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2452％；反对 257,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2587％；
弃权 492,800 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4961％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,577,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2451％；反对 257,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2587％；弃权 492,800 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4961％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    13、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》。
    表决结果： 同意 98,591,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2473％；反对 256,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2583％；
弃权 491,100 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4944％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,579,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2472％；反对 256,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2583％；弃权 491,100 股（其中，因未投票默认弃权 298,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4944％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    14、审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。
    表决结果：同意 98,565,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2208％；反对 257,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2594％；
弃权 516,400 股（其中，因未投票默认弃权 324,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5198％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,553,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2207％；反对 257,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2594％；弃权 516,400 股（其中，因未投票默认弃权 324,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5199％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    15、审议通过了《关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波
动情况的议案》。
    表决结果：同意 98,564,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2193％；反对 257,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2591％；
弃权 518,100 股（其中，因未投票默认弃权 324,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5215％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,551,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2192％；反对 257,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2591％；弃权 518,100 股（其中，因未投票默认弃权 324,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5216％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    16、审议通过了《关于签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》。
    表决结果：同意 98,564,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2193％；反对 257,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2591％；
弃权 518,100 股（其中，因未投票默认弃权 324,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5215％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,551,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2192％；反对 257,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2591％；弃权 518,100 股（其中，因未投票默认弃权 324,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5216％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    17、审议通过了《关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议
案》。
    表决结果：同意 98,557,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2124％；反对 260,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2622％；
弃权 521,900 股（其中，因未投票默认弃权 329,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5254％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,544,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2123％；反对 260,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2623％；弃权 521,900 股（其中，因未投票默认弃权 329,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5254％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次交易相关事宜的议案》。
    表决结果：同意 98,553,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2088％；反对 277,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2788％；
弃权 509,000 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5124％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,541,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2087％；反对 277,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2789％；弃权 509,000 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5124％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    19、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
    表决结果：同意 642,455,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6806％；反对 1,551,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2407％；弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0787％。
    中小股东表决情况：
    同意 97,268,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9276％；反对 1,551,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5616％；弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5107％。
    20、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 643,745,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8808％；反对 260,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；
弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0787％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,559,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2266％；反对 260,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2627％；弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5107％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    21、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 643,747,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8811％；反对 259,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％；
弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0787％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,560,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2285％；反对 259,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2608％；弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5107％。
    22、审议通过了《关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司银行授信延续
提供担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 98,571,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2269％；反对 260,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2619％；
弃权 507,800 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5112％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,559,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2268％；反对 260,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2620％；弃权 507,800 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5112％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    23、审议通过了《关于签署附生效条件的<合作框架协议>的议案》。
    表决结果：同意 98,571,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2271％；反对 257,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2596％；
弃权 509,900 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5133％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,559,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2270％；反对 257,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2596％；弃权 509,900 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5134％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海
航空城发展集团有限公司、古少明先生对本议案回避表决，其所持股份
（545,174,413 股）不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，
已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
    24、审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 643,634,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8654％；反对 260,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％；
弃权 606,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0941％。
    中小股东表决情况：
    同意 98,460,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1269％；反对 260,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2627％；弃权 606,300 股（其中，因未投票默认弃权 315,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6104％。
    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东古朴先生对本议案回避表决，其
所持股份（12,341 股）不计入本议案有表决权的股份总数。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：何凌一律师、陈珍琴律师
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东大会规
则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2024 年 12 月 28 日