紫光国芯微电子股份有限公司

               独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《紫光国
芯微电子股份有限公司章程》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事于 2024 年 4 月 10 日上午以现场会议方式召开第八届董事
会独立董事专门会议 2024 年第四次会议。本次会议由全体独立董事共同推举的谢
永涛召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

    经认真审阅公司提交的相关资料，并与相关人员进行了充分沟通，独立董事就
公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项发表意见
如下：

    公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2023 年度实际
交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产
经营和业务发展的实际情况。公司 2023 年度已发生的日常关联交易事项公平、公
正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。

    公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相
关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交
易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依
赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价
格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董
事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董
事会审议。



    独立董事签字：



    黄文玉：               马朝松：                谢永涛：



                                                      2024 年 4 月 10 日