证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-027
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 4、6、7、8 项提案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024年5月9日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
5、会议主持人：董事长马道杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共85名，代表有表决权的股份
1
295,068,977股，占股权登记日公司有表决权股份总数843,224,535股的34.9929%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
共84名，代表有表决权的股份74,167,651股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的8.7957%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共8名，代表有表决权的股份221,409,466
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.2575%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 77名，代表有表决权的股份
73,659,511股，占股权登记日公司有表决权股份总数的8.7355%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师
事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 273,979,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8526%；反对 21,066,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1395%；弃权 23,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0079%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 273,977,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8519%；反对 21,068,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1401%；弃权 23,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0079%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 273,972,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8503%；反对 21,073,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2
7.1418%；弃权 23,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0079%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
4、审议通过《2023 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 274,046,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8755%；反对 21,021,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1244%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 53,145,577 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 71.6560%；反对 21,021,974 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.3439%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0001%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 273,977,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8519%；反对 21,068,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1401%；弃权 23,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0079%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 273,950,579 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8429%；反对 21,093,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1485%；弃权 25,296 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 53,049,253 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 71.5261%；反对 21,093,102 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.4398%；弃权 25,296 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0341%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
7、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
3
该提案涉及关联交易事项，公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联
股东，其所持有表决权股份数量为 220,901,326 股，审议该提案时，其回避表决。
表决结果：同意 74,101,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9104%；反对 66,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0895%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 74,101,191 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9104%；反对 66,360 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0895%；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0001%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事
项的议案》。
表决结果：同意 274,044,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8748%；反对 21,024,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1252%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 53,143,377 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 71.6530%；反对 21,024,174 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.3468%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0001%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 274,037,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.8723%；反对 21,031,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1276%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。
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表决结果：同意 265,294,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 89.9095%；反对 29,773,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
10.0905%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生分
别进行了述职。《公司独立董事 2023 年度述职报告》全文刊登于 2024 年 4 月 18
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师见证意见
北京市中伦律师事务所朱永春律师、季乐乐律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符
合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2023年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
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