证券代码：002049            证券简称：紫光国微          公告编号：2024-042
债券代码：127038            债券简称：国微转债


                    紫光国芯微电子股份有限公司
          关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002049           股票简称：紫光国微
    可转债代码：127038         可转债简称：国微转债
    转股价格：人民币 97.51 元/股（2024 年 6 月 24 日生效）
    转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：

    一、“国微转债”的基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 15 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。

    根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。

    根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向全体股东每 10 股派
3.249980 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3.999976 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转
股价格做相应调整，调整前“国微转债”的转股价格为 137.78 元/股，调整后转
                                      1
股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。

     根据公司2023年度股东大会决议，公司实施了2023年年度利润分配方案：以
公 司 2024 年 6 月 21 日 总 股 本 849,620,545 股 剔 除 已 回 购 股 份 6,396,000 股 后 的
843,224,545股为基数，向全体股东每10股派6.800000元人民币现金（含税）。本次
权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.6748809元/股。根据可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格做相应调整，调整前“国
微转债”的转股价格为98.18元/股，调整后转股价格为97.51元/股，调整后的转股
价格自2024年6月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17
日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
“国微转债”转股价格调整的公告》。

     二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

     2024 年第二季度，“国微转债”因转股减少 121,000 元（1,210 张），转股
数量为 1,240 股。截至 2024 年 6 月 28 日，公司可转债余额为 1,492,269,300 元
（14,922, 693 张）。

     2024 年第二季度公司股份变动情况如下：

                             本次变动前         本次变动增减          本次变动后
      股份性质
                        数量（股）     比例%    数量（股）       数量（股）    比例%
一、限售条件流通股/
                          149,850      0.02%           0           149,850      0.02%
非流通股
     高管锁定股           149,850      0.02%           0           149,850      0.02%
二、无限售条件流通
                        849,470,685    99.98%        1,240       849,471,925   99.98%
股
三、总股本              849,620,535   100.00%        1,240       849,621,775   100.00%

     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0315-6198161 进
行咨询。

     四、备查文件

     1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 6 月 28 日“紫光国
微”《发行人股本结构表》；

     2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 6 月 28 日“国微转
债”《发行人股本结构表》。
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特此公告。




             紫光国芯微电子股份有限公司董事会
                     2024 年 7 月 2 日




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