证券代码：002049            证券简称：紫光国微          公告编号：2024-062
债券代码：127038            债券简称：国微转债


                      紫光国芯微电子股份有限公司
                 第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次
会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 18
日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马宁辉先生主持。应参加会议的
监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<
公司章程>的议案》。
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司
章程》的相关条款进行修改。
    该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<
监事会议事规则>的议案》。
    同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司
实际情况，对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。
    修订后的公司《监事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。


    特此公告。


                                     紫光国芯微电子股份有限公司监事会
                                              2024 年 12 月 20 日
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