股票代码：002050            股票简称：三花智控        公告编号：2024-009



                      浙江三花智能控制股份有限公司
                 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十次临时
会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月
6日9:15至2024年5月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）
    7、出席对象
    （1）截至 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人
员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区
办公大楼会议室

                                   -1-
二、会议审议事项：
    （一）议案名称
                                                                备注
 议案编码                    议案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100                       总议案                           √
            关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
   1.00     限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议           √
            案
            关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
   2.00     股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议           √
            案
            关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
   3.00                                                        √
            股权激励计划实施考核管理办法》的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权
   4.00                                                        √
            激励计划相关事宜的议案
    （二）议案披露情况
    本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十次临时会议、第七届监事会
第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登
的公告。
    （三）特别强调事项
    1、特别决议议案：本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须由
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、本次股东大会审议的全部议案，关联股东需回避表决。
    3、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股
东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


三、会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式进行登记。


                                  -2-
    2、登记时间：2024年4月26日至2024年4月30日8:30-11:30，13:30-17:00（信
函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三
花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。


四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件
一”。


五、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
    2、联系人：吕逸芳、王语彤
    3、电子邮箱：shc@zjshc.com
    4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。


六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十次临时会议决议。
    2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程
               二、公司2024年第一次临时股东大会的授权委托书


                                    -3-
特此公告。




                   浙江三花智能控制股份有限公司
                            董   事   会
                         2024 年 4 月 20 日




             -4-
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15，结束时间为
2024 年 5 月 6 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     -5-
       附件二：授权委托书

                                      授 权 委 托 书


           兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
       控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
       人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
       为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
           代理人应对本次股东大会以下 4 项议案进行审议表决

                                                            备注               表决意见
序号                       议案内容                     该列打勾的栏
                                                                        赞成     反对     弃权
                                                          目可以投票
100                         总议案                           √
        关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
1.00                                                         √
        限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
        关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
2.00                                                         √
        股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
        关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
3.00                                                         √
        股权激励计划实施考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权
4.00                                                         √
        激励计划相关事宜的议案
           委托人姓名或名称（签章）：
           委托人身份证号码（营业执照号码）：
           委托人股东账户：
           委托人持股数：
           受托人签名：
           受托人身份证号码：
           委托书有效期限：
           委托日期：
          注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。

       授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                            -6-