股票代码：002050            股票简称：三花智控        公告编号：2024-037


                      浙江三花智能控制股份有限公司
                  关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开2023年度股东大会通知》（公告编号：2024-013），为保护广大投资
者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第二十一次会议
审议通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：2024年5月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5
月20日上午9:15至2024年5月20日下午3:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
    7、出席对象




                                   -1-
    （1）截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大
楼会议室
二、会议审议事项：
    （一）议案名称：
                                                                备注
议案编码                      议案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100                          总议案                            √

  1.00     公司 2023 年度董事会工作报告                          √

  2.00     公司 2023 年度监事会工作报告                          √

  3.00     公司 2023 年度财务决算报告                            √

  4.00     公司 2023 年度报告及其摘要                            √

  5.00     公司 2023 年度利润分配预案                            √

  6.00     关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案            √

  7.00     关于开展资产池业务的议案                              √
           关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议
  8.00                                                           √
           案
  9.00     关于续聘 2024 年度审计机构的议案                      √

  10.00    关于开展期货套期保值业务的议案                        √

  11.00    关于开展外汇套期保值业务的议案                        √

  12.00    关于购买董监高责任险的议案                            √

  13.00    关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案              √



                                  -2-
  14.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案                       √

  15.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                         √

  16.00   关于修订《独立董事制度》的议案                           √

    （二）议案披露情况：
    本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第
十八次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
    公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第七届董事会第十九次临时会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》和 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》,现将
《公司章程》相关修订内容合并提交本次股东大会审议。议案具体内容请参见公
司 于 2023 年 12 月 29 日 及 2024 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别强调事项
    1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报
告不作为本次年度股东大会的议案。
    2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 13 需特别决议通过，即须由出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    3、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及
中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


三、会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。
    2、登记时间：2024年5月14日至2024年5月17日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信
函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼

                                    -3-
浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。


四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。


五、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
    2、联系人：吕逸芳、王语彤
    3、电子邮箱：shc@zjshc.com
    4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。


六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
               二、公司 2023 年度股东大会的授权委托书。


    特此公告。
                                               浙江三花智能控制股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2024 年 5 月 17 日
                                      -4-
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 20 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      -5-
附件二：授权委托书
                           授 权 委 托 书

    兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2023 年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对
表决权做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
或反对某议案或弃权。
    代理人应对本次股东大会以下 16 项议案进行审议表决
                                                                  表决意见
                                               备注
 序号                  议案内容             该列打勾的栏   赞成    反对      弃权
                                            目可以投票
  100                   总议案                   √

  1.00   公司 2023 年度董事会工作报告            √

  2.00   公司 2023 年度监事会工作报告            √

  3.00   公司 2023 年度财务决算报告              √

  4.00   公司 2023 年度报告及其摘要              √

  5.00   公司 2023 年度利润分配预案              √
         关于 2024 年度向银行申请综合授信
  6.00                                           √
         额度的议案
  7.00   关于开展资产池业务的议案                √
         关于 2024 年度公司及子公司对外担
  8.00                                           √
         保额度预计的议案
  9.00   关于续聘 2024 年度审计机构的议案        √

 10.00   关于开展期货套期保值业务的议案          √

 11.00   关于开展外汇套期保值业务的议案          √

 12.00   关于购买董监高责任险的议案              √
         关于变更营业范围并修订《 公司章
 13.00                                           √
         程》的议案
         关于修订《股东大会议事规则》的议
 14.00                                           √
         案
 15.00   关于修订《董事会议事规则》的议案        √



                                  -6-
 16.00    关于修订《独立董事制度》的议案               √



    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：
   注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授

权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                     -7-